中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2026-84

　　债券代码：127108          债券简称：太能转债

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739          债券简称：26太阳GK01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三十二次会议于2026年10月26日（星期一）以通讯方式召开。

　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2026年10月14日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。

　　3.会议出席人数：会议应到董事8人，出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：

　　1.《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-85）。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　2.《关于2026年三季度利润分配的议案》

　　具体内容详见同日披露的《2026年三季度利润分配方案》（公告编号：2026-86）。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　3.《关于变更公司注册资本的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2026-87）。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东会审议通过后，授权董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

　　4.《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于修订＜公司章程＞的议案公告》（公告编号：2026-88）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东会审议通过后，授权董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

　　5.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　6.《关于补选非独立董事的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-89）。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　本议案需提交股东会审议。

　　7.《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　现定于2026年11月20日（星期五）14:45在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-90）。

　　同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　议案1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案6经第十一届董事会提名委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第三十二次会议决议》；

　　2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议决议；

　　3.第十一届董事会提名委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000591               证券简称：太阳能            公告编号：2026-85

　　债券代码：127108               债券简称：太能转债

　　债券代码：149812               债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296               债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739               债券简称：26太阳GK01

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年8月26日，公司召开的第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任公司科技发展部主任勾宪芳女士担任公司总工程师（总经理助理级，勾宪芳女士同时兼任科技发展部主任），任期与公司第十一届董事会相同。

　　2026年9月28日，公司收到董事曹子君先生的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中节能太阳能股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张会学    主管会计工作负责人：程欣      会计机构负责人：肖宏浩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张会学    主管会计工作负责人：程欣    会计机构负责人：肖宏浩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　法定代表人：张会学

　　2026年10月28日

　　证券代码：000591              证券简称：太阳能               公告编号：2026-86

　　债券代码：127108              债券简称：太能转债

　　债券代码：149812              债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296              债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739              债券简称：26太阳GK01

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2026年三季度利润分配方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　每10股分配比例：每10股派发现金股息人民币0.32元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

　　一、审议程序

　　1.中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开的第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年三季度利润分配的议案》。

　　2.本方案待提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　1.分配基准：2026年三季度。

　　2.2026年前三季度，公司实现未经审计合并口径归属于上市公司股东的净利润为880,802,631.40元；母公司实现净利润339,133,913.52元，提取法定盈余公积0元，加上上年结存未分配利润497,997,327.28元，减去分配2025年度利润50,891,093.24元，2026年三季度公司母公司可供股东分配的利润为786,240,147.56元。

　　3.以截至2026年9月30日公司总股本3,904,853,893股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.32元（含税），共计分配现金124,955,324.58元（含税）；2026年第三季度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　4.公司董事会审议利润分配方案后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分派现金金额进行调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，方案符合《公司章程》确定的利润分配政策。

　　公司2026年三季度利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东利益。公司制定的利润分配方案与实际情况相匹配，不会造成流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享经营成果，符合公司长远的健康发展规划。

　　四、备查文件

　　第十一届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2026-87

　　债券代码：127108          债券简称：太能转债

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739          债券简称：26太阳GK01

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于变更公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容如下：

　　公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，经第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过后，于2026年1月行权完毕，行权股份数量为7,976,010股。

　　公司2025年回购部分股份方案经第十一届董事会第十七次会议、2024年年度股东大会审议通过后，于2026年4月底实施完毕，累计回购公司股份20,954,900股，所回购的股份已注销。

　　综上，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权完毕、股份回购方案实施完毕后，公司总股本由3,917,797,839股变更为3,904,818,949股、注册资本由3,917,797,839元变更为3,904,818,949元。

　　本次变更注册资本，公司将对《公司章程》中涉及到的注册资本、股份总数等条款内容进行同步修订。

　　该事项尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2026-88

　　债券代码：127108          债券简称：太能转债

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739          债券简称：26太阳GK01

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月26日召开第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司治理准则》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》，为进一步优化上市公司治理架构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

　　（一）衔接《上市公司治理准则》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等监管规则的最新规定，进一步明确董事、高级管理人员的忠实义务及法律责任追究机制，完善董事会秘书的相关管理职责。

　　（二）优化治理架构，将董事会“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”，并明确相关职责，体现公司治理与高质量发展要求的接轨。

　　（三）根据公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权及回购股份注销的实际情况，更新公司注册资本数及发行股份总数。

　　二、《公司章程》修订前后对比表

　　本次修订《公司章程》需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能         公告编号：2026-89

　　债券代码：127108          债券简称：太能转债

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739          债券简称：26太阳GK01

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）原董事、提名委员会委员曹子君先生因工作调整，已辞去第十一届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。具体详见公司于2026年9月29日披露在巨潮资讯网的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-82）。

　　为了公司治理需要，公司于2026年10月26日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会确认，董事会提名赵国鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，并将该事项提交公司股东会审议。

　　赵国鸿先生简历如下：

　　赵国鸿，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，十一届全国青联委员。工商管理硕士、经济学博士、财政金融学博士后，正高级经济师。曾任中国环境保护集团有限公司党委副书记、董事，中节能环境保护股份有限公司党委副书记、董事。现任中节能太阳能股份有限公司党委副书记。

　　赵国鸿先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的董事任职要求，不存在不得提名为公司董事的情形。

　　赵国鸿先生当选为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000591               证券简称：太阳能            公告编号：2026-90

　　债券代码：127108               债券简称：太能转债

　　债券代码：149812               债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296               债券简称：23太阳GK02

　　债券代码：524739               债券简称：26太阳GK01

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会。2026年10月26日公司召开的第十一届董事会第三十二次会议决定召开此次股东会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月20日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月12日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年11月12日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京节能大厦会议室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　议案2.00-4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案5.00仅审议一名非独立董事候选人，累积投票制表决结果与非累积投票制表决结果一致，故不采用累积投票制表决。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、披露情况

　　提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见本公司于2026年10月28日披露的《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-84）及相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件（加盖公章）、委托人证券账户卡复印件（加盖公章）等办理登记手续。

　　社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月16日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2.登记时间：2026年11月16日（星期一）：9:00－11:00，14:00－17:00。

　　3.登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室，邮编100082。

　　4.联系方式：

　　联系电话：（010）83052461

　　传真：（010）83052459

　　电子邮箱：cecsec@cecep.cn

　　联系人：田帅

　　5.注意事项：

　　（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　经公司董事签字的《第十一届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360591”，投票简称为“太阳投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能太阳能股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：