深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688785                 证券简称：恒运昌                    公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2026年10月22日以邮件方式发出。本次会议于2026年10月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。公司2026年第三季度报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》

　　公司经审慎研究，根据募投项目的实际实施情况，拟将首次公开发行股票募投项目“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”、“研发与前沿技术创新中心项目”的实施方式由“购置房屋”变更为“利用自有土地自建房屋”，实施地点由“广东省深圳市宝安区新桥街道万丰中路与南环路交汇处”变更为“广东省深圳市宝安区航城街道黄田杨贝工业区，黄田九路北侧”，同时调整上述两个募投项目的内部投资结构，变更前后募集资金总投资金额不变。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　3、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

　　为提高募集资金使用效率，满足公司募投项目实际建设需要，根据募集资金管理相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，公司决定在募投项目“半导体与真空装备核心零部件智能化生产运营基地项目”建设完成前增加公司现有深圳租赁场地作为该募投项目的实施地点。通过多地协同实施合理过渡，有效满足募投项目阶段性建设及企业运营需求，为后续项目全面建成后产能整合、资源有序转移提供合理过渡安排，有利于提升资源配置效率，保障募投项目实施进度。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址，公司住所将由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101，201，301”调整为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101，201，301（一照多址）”，同时拟新增一处经营场所“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园X2栋”。最终变更内容以深圳市市场监督管理局核准登记的内容为准。

　　结合上述实际情况，公司同步对《公司章程》相关条款进行修订。董事会同时提请股东会授权授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营场所地址并修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　5、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年11月13日召开2026年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会将审议本次董事会需提交股东会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688785                 证券简称：恒运昌                    公告编号：2026-041

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提资产

　　及信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳恒运昌”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和经营情况，对公司及下属子公司的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。

　　公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2026年前三季度公司计提信用减值损失208.19万元，计提资产减值损失1,098.29万元，合计1,306.49万元，明细如下：

　　注：上述总数和各分项值之和尾数若出现不符的情形，均为四舍五入原因所造成。

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式，对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，截至2026年9月30日，公司对应收账款计提坏账准备188.94万元，对其他应收款计提坏账准备19.25万元，合计计提信用减值损失208.19万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司资产减值损失为存货跌价损失。根据会计准则相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按成本高于可变现净值的差额，相应计提了充分的存货跌价准备。公司对截至2026年9月30日的存货进行减值测试，并计提存货跌价准备1,098.29万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额1,306.49万元。公司本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　2026年1—9月份计提资产减值和信用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

　　2026年10月28日