广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：600866                                                    证券简称：星湖科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2025年6月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》，计划在黑龙江省大庆市建设45万吨氨基酸及配套工程项目，项目总投资不超过33亿元人民币。2025年6月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至报告期末，该项目尚在建设期，按计划建设中。

　　公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案》，公司计划投资37.12亿元在可克达拉建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目。公司新设立全资子公司广振生物作为项目的投资公司，广振生物投资设立的控股子公司可克达拉金海生物科技有限公司及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司为项目的实施单位。截至报告期末，该项目主要工程已完成建设，金海生物投产带来营业收入及利润的增量。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈武        主管会计工作负责人：陈军来        会计机构负责人：迟勇

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈武        主管会计工作负责人：陈军来        会计机构负责人：迟勇

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈武        主管会计工作负责人：陈军来        会计机构负责人：迟勇

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2026年10月26日

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技       公告编号：临2026-044

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　2026年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，现将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主营业务收入情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、销售渠道情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、地区分布情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技       公告编号：临2026-045

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，拟将该议案提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，相关董事已回避表决。公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的相关规定，并结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将有关方案公告如下：

　　一、适用对象

　　本方案适用于公司2026年度任职的全体董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）非独立董事

　　在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理制度执行；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（2）独立董事

　　公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。

　　2、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理制度执行。

　　3、2026年度，在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬及福利补贴等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬构成具体如下：

　　（1）基本薪酬：基本薪酬又称基本工资，是根据董事、高级管理人员承担的工作内容、能力水平、岗位职责支付的稳定性报酬。

　　（2）绩效薪酬：绩效薪酬包含绩效工资和业绩激励。其中绩效工资是根据董事、高级管理人员在考核周期内的工作表现、业绩成果以及对公司目标的贡献程度来确定的；业绩激励是公司在常规绩效工资之外设置的增量激励机制，旨在激励董事、高级管理人员创造超额价值或攻克战略难关，包括利润完成专项奖、任期激励、重大项目奖励等。

　　（3）福利补贴：根据公司内部制度规定的员工普遍享受的福利与补贴。

　　4、薪酬发放：独立董事津贴自股东会审议通过其任职之日起按月发放。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，福利补贴（如有）随当月工资发放，绩效薪酬依据公司年度经营情况及绩效考核结果，完成各级审批流程后发放。

　　四、其他规定

　　1、公司人力资源中心、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施；

　　2、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人；

　　3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600866      证券简称：星湖科技      公告编号：临2026-043

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2026年10月21日以邮件方式发出，会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事6人，实际亲自出席会议董事6人。其中，董事李永生、刘艳清、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事陈武先生（代行董事长职责）主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事审议了以下议案：

　　1、《关于2026年第三季度报告的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2026年第三季度报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于修订＜董事会战略发展与ESG委员会实施细则＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会实施细则》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　本次修订后，制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　8、《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、《关于修订＜信息披露暂缓与豁免事项管理制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　15、《关于制定＜会计师事务所选聘管理制度＞的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-045）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员与该议案存在利害关系，全体委员已回避表决。

　　本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事与该议案存在利害关系，均已回避表决。鉴于全体董事回避后董事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

　　17、《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　详见2026年10月28日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-045）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果为通过：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈武已回避表决。

　　18、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　董事会同意召集并召开2026年第二次临时股东会，授权代行董事长职责的董事另行确定2026年第二次临时股东会的召开时间等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

　　表决结果为通过：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日