沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 授予价格的公告

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密        公告编号：2026-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票授予价格：2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70元/股调整为人民币38.50元/股。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2025年限制性股票激励计划”或“《2025年激励计划》”）及2025年第五次临时股东会授权，董事会对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

　　2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。

　　3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2025年11月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-074）。

　　4、2025年11月18日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　5、2025年11月19日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-075）。

　　6、2025年11月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

　　7、2026年4月28日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

　　8、2026年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

　　二、本次调整的主要内容

　　（一）调整事由

　　公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。鉴于上述权益分派/利润分配方案预期于本次限制性股票归属登记完成前实施完毕，根据《2025年激励计划》的相关规定，若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。

　　（二）调整方法及结果

　　根据《2025年激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

　　（1）派息

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上公式，按照公司已审议通过的2026年半年度利润分配方案，2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格＝P0-V=38.70-0.20=38.50元/股。

　　根据公司2025年第五次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《2025年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　薪酬与考核委员会认为：鉴于公司拟在近期实施2026年半年度权益分派，公司董事会根据2025年激励计划的相关规定及公司2025年第五次临时股东会的授权，对2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，2025年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币38.70元/股调整为人民币38.50元/股，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和2025年激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

　　1、公司本次调整、本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

　　2、公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；

　　3、公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密         公告编号：2026-063

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于作废2023年与2024年限制性股票

　　激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2023年限制性股票激励计划

　　1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

　　2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

　　4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。

　　6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

　　7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

　　8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

　　9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等议案。

　　10、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　12、2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　13、2026年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

　　（二）2024年限制性股票激励计划

　　1、2024年3月6日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　2、2024年3月6日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

　　3、2024年3月18日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-012）。公司对2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

　　4、2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　5、2024年3月23日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。

　　6、2024年3月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

　　7、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

　　8、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　9、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。

　　10、2026年10月27日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第三个归属期不符合归属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票64.5150万股。

　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第二个归属期不符合归属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票103.4520万股。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

　　1、公司本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；

　　2、公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2026-061

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月22日以书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。会议由董事长郑广文先生主持，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2026年前三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-062）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　根据相关规则要求，同意作废处理2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计64.5150万股限制性股票；同意作废处理2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分合计103.4520万股限制性股票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

　　四、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　鉴于公司2026年半年度权益分派方案拟每10股派发现金红利2.00元（含税），该分派预计在限制性股票归属登记前完成。根据相关法规、激励计划约定及2025年第五次临时股东会授权，董事会同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由38.70元/股调整为38.50元/股。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-064）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

　　五、审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025年第五次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年10月27日为预留授予日，向符合条件的436名激励对象授予限制性股票62.22万股，授予价格为38.50元/股（调整后）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-065）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

　　六、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，本次增加2026年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产经营发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-066）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、1票回避、0票弃权。关联董事郑广文回避表决。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年10月28日