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大秦铁路股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：601006 股票简称：大秦铁路公告编号：2026-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大秦铁路股份有限公司第八届董事会第四次会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月21日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过以下议案：

　　议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2026年第三季度报告》的议案。根据《上海证券交易所关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》及季度报告格式指引等文件规则的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已审议本报告。

　　内容详见2026年10月28日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司合同管理办法》的议案。为加强合同管理，有效防范经营风险，对《大秦铁路股份有限公司合同管理办法》进行修订。

　　表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：601006 证券简称：大秦铁路

　　大秦铁路股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人陆勇、总经理张竑毅、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　公司分别于2026年8月3日、2026年8月20日召开第八届董事会第二次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股份，回购金额为人民币4亿元—5亿元，回购价格上限为7.10元/股，回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起6个月内。公司已于2026年10月19日实施完成2026年中期利润分配（每股派发现金红利 0.08008 元），根据回购股份方案，回购价格上限由不超过人民币7.10 元/股调整为不超过人民币 7.02元/股。

　　截至2026年10月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份27,720,300股，占公司总股本19,862,892,778股的比例为0.1396%，回购成交的最高价为人民币4.96元/股，最低价为人民币4.70元/股，支付的资金总额为人民币133,331,443.95元（不含交易费用）。内容详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：大秦铁路股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计