新疆百花村医药集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600721          证券简称：百花医药          公告编号：2026-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议，于2026年10月27日北京时间10:30，在江苏生命科技园C3栋第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长陈银恺先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《公司关于调整职能部门的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司发展战略和功能定位，按照归口管理、精干高效的原则，为整合业务职能，明确部门职责权限，对公司机构设置进行调整，具体如下：

　　1.将公司投资者关系管理部（董事会办公室）更名为董事会办公室。公司董事会办公室亦为公司投资者关系的日常管理部门。

　　2.将公司法律事务业务并入综合管理部，将审计法务部调整为审计合规部。

　　调整后，公司共有五个职能部门，分别为：董事会办公室、财务管理部、战略发展部、审计合规部、综合管理部。

　　（三）审议通过《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资管理制度》。

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600721                    证券简称：百花医药

　　新疆百花村医药集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司下属子公司存在部分银行资金被司法保全的情形，合计受限金额约506.79万元，具体情况如下：

　　公司全资子公司礼华生物因与上海理想制药有限公司的技术合同纠纷，被对方申请财产保全，受限金额413.65万元；公司全资子公司华威医药因员工劳动争议纠纷，银行账户被冻结93.14万元。上述两案合计受限金额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.63%，均未达到《股票上市规则》规定的重大诉讼、仲裁事项及时披露标准，未对公司日常生产经营及收支结算构成实质性不利影响。公司已依法推进相关诉讼程序及解冻申请，争取尽快恢复受限资金的正常使用。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银恺        主管会计工作负责人：杨金华        会计机构负责人：余涛

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈银恺        主管会计工作负责人：杨金华        会计机构负责人：余涛

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银恺        主管会计工作负责人：杨金华        会计机构负责人：余涛

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

　　2026年10月27日