四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300434        证券简称：金石亚药        公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月27日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月19日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事郑志勇先生、盛晓霞女士和独立董事钟鹏先生、刘初旺先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经研究讨论，会议达成如下决议：

　　1、 审议通过《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 《第五届董事会第十六次会议决议》；

　　2、 《第五届董事会审计委员会2026年第六次会议纪要》。

　　特此公告。

　　四川金石亚洲医药股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年十月二十八日

　　证券代码：300434                            证券简称：金石亚药                        公告编号：2026-035

　　四川金石亚洲医药股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司2026年第三季度合并报表范围新增控股子公司杭州亚科产融产业运营有限公司。杭州亚科产融产业运营有限公司由公司全资二级子公司杭州生物医药科技创业园有限公司投资设立，注册资本为50万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：马益平            主管会计工作负责人：王庆国                会计机构负责人：王庆国

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：马益平                  主管会计工作负责人：王庆国               会计机构负责人：王庆国

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　四川金石亚洲医药股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月27日