融发核电设备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002366        证券简称：融发核电       公告编号：2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于2026年11月19日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年11月13日

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.股东出席股东会登记方式：

　　A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

　　B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

　　C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　登记时间：2026年11月18日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

　　登记地点：公司董事会办公室。

　　2.会议联系方式

　　联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路2号

　　联 系 人：刘宝江

　　联系电话：0535-3725577

　　传    真：0535-3725577

　　出席会议股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　融发核电设备股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362366”，投票简称为“融发投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月19日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　融发核电设备股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席融发核电设备股份有限公司于2026年11月19日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3：

　　融发核电设备股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会股东参会登记表

　　证券代码：002366        证券简称：融发核电        公告编号：2026-043

　　融发核电设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、续聘事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提交公司股东会审议通过。

　　3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：2020年7月9日

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

　　拟聘任事务所首席合伙人：顾旭芬

　　截至2025年12月31日，尤尼泰振青合伙人数量为53人、注册会计师人数为228人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为49人。

　　最近一年经审计的收入总额为15,633.55万元，经审计的审计业务收入为9,882.44万元，经审计的证券业务收入为3,145.46万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数28家，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业及建筑业，审计收费3,706.2万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　2、投资者保护能力

　　尤尼泰振青截至2025年末计提职业风险基金3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟任签字项目合伙人：姜晓俊先生，现任尤尼泰振青执行合伙人，2016年取得注册会计师执业证书，2016年开始在尤尼泰振青执业，2020年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告16家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟任签字注册会计师：项立娟女士，现任尤尼泰振青项目经理，2019年取得中国注册会计师执业证书，2019年开始在尤尼泰振青执业，2022年开始从事上市公司审计业务，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟任项目质量控制复核人：张洁女士，现任尤尼泰振青合伙人兼质控部主任，2012年取得中国注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核挂牌公司审计报告36家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　尤尼泰振青项目合伙人姜晓俊、签字注册会计师项立娟和项目质量控制复核人张洁，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司2026年度审计费用为180万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为尤尼泰振青在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘尤尼泰振青为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层签署相关合同与文件。

　　该事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

　　特此公告。

　　融发核电设备股份有限公司董事会

　　2026年10月28日