浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年10月27日以通讯方式召开，会议通知已于2026 年10月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司2026年三季度报告》。

　　2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　3、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2026-053

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 基本情况

　　交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，不进行以投机和套利为目的的交易。

　　交易品种：主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生产品。

　　交易场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不存在关联关系。

　　交易金额：任一时点交易金额不超过8,000万美金，不超过最近一期经审计净资产的50%。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3,700万元，不超过公司最近一期经审计净利润的50%。

　　2、审议程序：公司于2026年10月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议。

　　一、 开展外汇衍生品业务的情况

　　1、 开展业务的目的

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美元、欧元外币为主。由于上年度授权的外汇衍生品交易额度期限到期，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司决定继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

　　2、 业务额度及期限

　　根据公司实际经营情况及外汇风险敞口情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值为不超过8,000万美金，不超过最近一期经审计净资产的50%。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3,700万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授权额度。

　　3、交易方式

　　交易品种：拟开展的外汇衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生产品。

　　外币币种：全币种，主要为美元、欧元。

　　交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。

　　4、资金来源

　　公司将使用自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

　　二、 审批程序

　　公司于2026年10月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司继续开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值为不超过8,000万美金，不超过最近一期经审计净资产的50%。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币3,700万元,不超过公司最近一期经审计净利润的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过授权额度。公司审计委员会已审议通过本议案。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议，也不构成关联交易。

　　三、 存在的风险及风险控制措施

　　1、 存在的风险

　　公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进行外汇衍生品交易业务时仍会存在一定的风险：

　　市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　流动性风险：如公司实际外汇收付款金额、期限与预期发生较大偏差，可能导致外汇衍生品交易与实际业务无法完全匹配，从而产生资金流动性风险。

　　信用风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方主要为具有相关业务经营资格且资信良好的金融机构，但仍存在交易对手方因经营状况发生重大变化等原因不能按照合同约定履约的风险。

　　操作风险：外汇衍生品交易具有一定的专业性和复杂性，如公司内部控制制度执行不到位、工作人员操作失误或相关系统发生故障，可能导致交易损失。

　　法律及政策风险：如国家有关法律法规、监管政策、外汇管理政策或境内外金融市场规则发生重大变化，可能对公司开展外汇衍生品交易产生一定影响。

　　2、 风险控制措施

　　密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务开展套期保值业务，严格控制其交易规模。

　　明确外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度的规避操作风险的发生。

　　仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，审慎审查合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控的有效性等方面进行监督检查。

　　四、交易相关会计处理

　　公司出口销售业务多以美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。公司拟开展的外汇衍生品交易能在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：003041        证券简称：真爱美家        公告编号：2026-055

　　浙江真爱美家股份有限公司

　　关于回购股份事项前十大股东

　　和前十大无限售条件股东持股情况的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2026年10月27日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026 年10月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

　　一、 公司前十大股东持股情况

　　二、公司前十大无限售条件股东持股情况

　　特此公告。

　　浙江真爱美家股份有限公司董事会

　　2026年10月28日