重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：002507                       证券简称：涪陵榨菜                       公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　截至披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高翔                       主管会计工作负责人：韦永生                  会计机构负责人：韦永生

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：高翔                       主管会计工作负责人：韦永生                  会计机构负责人：韦永生

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2026-037

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月26日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司管理水平和运营效率，公司根据实际运营情况对组织架构进行了优化调整，组织机构图见附件。

　　本次公司组织架构调整是对内部各职能条线的调整完善，本质是进一步理顺现有业务的管理架构、推进业务深化整合，公司的业务及人员等均未发生实质性变化。本次调整优化有利于提升内部资源配置效率和经营管理效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日附件：

　　证券代码：002507              证券简称：涪陵榨菜            公告编号：2026-040

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月20日14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十七条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　以上议案经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2026-025）、《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2026-034）。

　　以上议案2以特别决议方式表决，议案4、5采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，本次会议应选非独立董事5名、独立董事5名，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2026年11月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　3．登记地点：重庆市两江新区江北嘴国金中心T5写字楼15楼02号。

　　4．联 系 人：黄紫红、向茜；

　　邮   编：400000；

　　传真号码：023-88516507；

　　电子邮箱：weiys@flzc.com。

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362507”，投票简称为“榨菜投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　本次股东会提案表决意见表

　　投票说明：

　　1.非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.累计投票提案：

　　填报投给某位候选人的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过其拥有的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2026-038

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2026年10月26日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，该事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

　　按照《公司章程》规定，公司第六届董事会将由11名董事组成，其中独立董事5名，职工代表董事1名。公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会提名高翔、夏强伟、黄亿琼、韦永生、巫燕为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉为第六届董事会独立董事候选人，各候选人简历详见附件。选举通过后第六届董事会中独立董事不少于董事会成员的三分之一、公司董事会中兼任公司高级管理人员职务及担任职工代表的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。

　　第六届董事会独立董事候选人陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

　　公司第六届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事职责。

　　张志宏先生、史劲松先生、程贤权先生、王冠群先生、袁国胜先生、吴晓容女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　附件：

　　一、董事候选人简历

　　1、高翔先生，男，汉族，1981年10月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干部，重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任，涪陵区梓里乡经济发展办公室主任，重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员，重庆市涪陵区委宣传部主任科员、宣传科科长，重庆市涪陵区地方志办公室主任，重庆市涪陵区委党史研究室副主任、区地方志办主任，重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主任，重庆市涪陵区同乐乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区同乐镇党委书记，重庆市涪陵区经济和信息化委员会党委书记、主任，2023年12月起任公司党委书记、董事长。

　　高翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、夏强伟先生，男，汉族，1980年3月生，中共党员，研究生学历。历任重庆市涪陵区龙桥街道农业服务中心主任，共青团重庆市涪陵区委副书记、党组成员，重庆市涪陵区政府驻深圳招商办主任（兼），重庆市涪陵区增福乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区招商投资局党组书记、局长，重庆市涪陵区文化旅游委党委书记、主任（重庆市涪陵区文物局局长、重庆市涪陵区体育局局长、重庆市涪陵区广电局局长），2026年2月起任公司总经理，2026年4月起任董事。

　　夏强伟先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、黄亿琼女士，女，汉族，1981年7月生，2006年3月参加工作，2022年11月加入中国共产党，中央广播电视大学会计学专业，高级会计师，历任信佳电子（深圳）有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵区会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员（政府委派财务总监）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理，2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理至今，2025年6月起任公司董事。

　　黄亿琼女士未持有公司股票，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理。除上述情况外，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、韦永生先生，男，壮族，1976年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1999年加入重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，一直从事财务工作，历任公司财务管理部科长、副经理、经理、公司财务总监、总经理助理等职务；2014年6月起担任公司董事、副总经理兼财务负责人，2016年5月起兼任董事会秘书至今。

　　韦永生先生持有公司股票81,310股，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、巫燕女士，女，1984年生，中共党员，本科学历，2005年加入重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司，历任李渡园区管理办公室主任、综合管理部后勤管理中心主任、综合管理部副经理、品质管理部部长，2025年8月起任公司党委委员，2025年9月起任公司副总经理。

　　巫燕女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、陈功先生，男，汉族，1964年4月生，硕士研究生学历，毕业于西南大学（原西南农业大学）食品专业；教授级高级工程师、泡菜酱腌菜首席专家、国际食品科学院院士、英国皇家生物学会会士。历任四川省食品发酵工业研究设计院副院长、院长，四川省食品发酵工业研究设计院有限公司党委书记、董事长兼总经理，2013年6月起任四川东坡中国泡菜产业技术研究院首席科学家，2024年12月起任中国营养膳食产学研协同创新平台副理事长至今。2026年4月至今担任幺麻子食品股份有限公司独立董事。

　　陈功先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，也不存在不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、严太华先生，男，汉族，1964年11月生，博士研究生学历，毕业于重庆大学经济与工商管理学院技术经济及管理专业。1986年7月参加工作，历任重庆大学工商管理学院助教、讲师、副教授、学院党委副书记，重庆大学学生处教授、博导，学生处处长，重庆大学经济与工商管理学院党委书记，2017年11月起担任重庆大学经济与工商管理学院金融系教授、博导至今。

　　严太华先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，也不存在不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、秦琴女士，女，汉族，1971年1月生，博士研究生学历，民商法专业，1994年7月参加工作，历任重庆工学院党委办公室机要秘书、人文社科学院教研室主任，重庆理工大学人文社科学院党总支副书记、知识产权学院党总支书记、副院长、教授，2016年8月起担任重庆理工大学知识产权学院电子商务及法律教研室教师、教授、硕士生导师、兼职律师至今；兼任重庆仲裁委员会仲裁员，重庆市巴南区区委法律顾问，重庆市九龙坡区政府法律顾问，巴南区法学会首席法律咨询专家，九龙坡区第十九届人民代表大会常务委员会智库专家，重庆市人大常委会基层立法联系点专家。2026年1月至今担任重庆市泓禧科技股份有限公司独立董事。

　　秦琴女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，也不存在不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、田冠军先生，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后，三级教授，注册会计师。历任重庆理工大学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。现任重庆工商大学教授、会计学院第四届学术委员会主任委员、国家级一流本科专业建设点（审计学）负责人；获得全国税务领军人才、重庆英才·名家名师、重庆市首届会计领军人才荣誉，兼任中国会计学会审计专业委员会委员、中国政府审计研究中心特约研究员、重庆市高级职称评审专家、重庆市首批会计咨询专家、重庆市首批预算绩效专家等。2018年9月至2025年3月任重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事，2018年12月至2024年12月任财信地产发展集团股份有限公司独立董事，2023年4月至今任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。

　　田冠军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，也不存在不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、徐辉先生，男，1987年5月生，重庆工商大学会计学院副教授，理学学士、会计学硕士、金融学博士/博士后，国家级“课程思政”教学名师，硕士生导师，财务与会计研究中心主任，从事公司治理研究。曾主持参与国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部“课程思政”示范项目、中国博士后基金面上项目、重庆市社科规划基金项目、重庆市自然科学项目、重庆市教委人文社科基金重点项目、重庆市教委科技项目以及重庆市高等教育“课程思政”项目等10余项；2022年7月借调重庆市发展改革委挂职1年，并担任特约专家。2025年6月至今担任三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事。

　　徐辉先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，也不存在不得提名为公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。