山西美锦能源股份有限公司 关于拟为参股公司提供担保的公告

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源             公告编号：2026-090

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司和参股公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古汇锦储能科技有限公司（以下简称“内蒙古汇锦”）为公司全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司（以下简称“内蒙古美锦”）的参股公司，为满足内蒙古汇锦业务发展和经营需要，内蒙古汇锦拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁直租业务，融资金额不超过人民币4.72亿元。公司拟为上述融资提供担保，担保金额不超过9,440万元。

　　公司十一届二次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供担保的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：内蒙古汇锦储能科技有限公司；

　　法定代表人：李娇云；

　　成立日期：2026-02-06；

　　注册资本：2,000万元人民币；

　　统一社会信用代码：91150823MAK5XADN64；

　　企业类型：其他有限责任公司；

　　住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇东风大街与110国道交汇处城发集团大楼404室；

　　主营业务：一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：亿恩新能源（滨州）有限公司持股60.00%；乌拉特前旗汇丰能源开发有限公司持股20.00%；内蒙古美锦新能源有限公司持股20.00%。

　　被担保人最近一期主要财务指标：

　　截至2026年9月30日，资产合计493.09万元，负债合计0.07万元，流动负债合计0.07万元，无金融机构借款，净资产493.02万元；2026年1-9月无营业收入，利润总额-6.98万元，净利润-6.98万元。上述数据未经审计。

　　经查询，内蒙古汇锦不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保主要是为了满足内蒙古汇锦项目建设需要，有助于其高效、顺畅地筹集资金，被担保对象内蒙古汇锦为内蒙古美锦参股公司，公司按照持股比例为其提供担保，董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量

　　截至目前，本次担保提供后公司及其控股子公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币677,633.43万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为51.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币13,153.96万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1%。

　　六、备查文件

　　1、十一届二次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：000723             证券简称：美锦能源              公告编号：2026-091

　　债券代码：127061             债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）十一届二次董事会会议审议通过，董事会决定召开2026年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月12日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月5日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2026年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、持股凭证和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2026年11月6日9:00-17:00

　　3、登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系电话：0351-4236095

　　（2）传    真：0351-4236092

　　（3）电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn

　　（4）邮政编码：030002

　　（5）联 系 人：杜兆丽

　　5、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东会的十一届二次董事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月12日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席2026年11月12日召开的山西美锦能源股份有限公司2026年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

　　委托人：                            委托人股东账号：

　　委托人持股数：                委托人持股性质：

　　受托人：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：                        有效期限：

　　委托人签名：

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源             公告编号：2026-088

　　债券代码：127061              债券简称：美锦转债

　　山西美锦能源股份有限公司

　　十一届二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议通知于2026年10月17日以通讯形式发出，会议于2026年10月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-089）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于拟为参股公司提供担保的议案》

　　内蒙古汇锦储能科技有限公司（以下简称“内蒙古汇锦”）为公司全资子公司内蒙古美锦新能源有限公司的参股公司，为满足内蒙古汇锦业务发展和经营需要，内蒙古汇锦拟向兴业金融租赁有限责任公司申请融资租赁直租业务，融资余额不超过人民币4.72亿元。公司拟为上述融资提供担保，担保金额不超过9,440万元。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-090）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》

　　公司决定于2026年11月12日（星期四）15:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届二次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2026年10月27日