四川发展龙蟒股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2026年10月23日以邮件形式发出，会议于2026年10月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王利伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2026年第三季度报告》。

　　具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第七届董事会审计委员会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十七日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2026-059

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资设立合资公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为推进磷石膏资源化综合利用，发展硫资源循环经济，增强产业链可持续发展能力，四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资设立合资公司项目的议案》，公司全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳公司”）拟与华新水泥（恩施）有限公司（以下简称“华新恩施”）、华新水泥（襄阳）有限公司（以下简称“华新襄阳”）及南漳县国有资本投资集团有限公司（以下简称“南漳国投”）共同投资设立合资公司并签订《投资合作协议》，合资公司注册资本为人民币4.5亿元，其中，南漳公司认缴出资额22,950万元，持股比例为51%，资金来源为自有和自筹资金；华新恩施认缴出资额6,750万元，持股比例为15%；华新襄阳认缴出资额4,500万元，持股比例为10%；南漳国投认缴出资额10,800万元，持股比例为24%。合资公司拟作为后续水泥熟料产能指标收购及磷石膏制酸联产水泥熟料项目的建设运营主体（前述产能收购及项目建设事项尚待履行决策审批程序，以后续决策为准）。合资公司设立后，将纳入公司合并报表范围。

　　具体内容详见公司于2026年10月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-056）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了南漳县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　名称：襄阳市磷砺资源循环有限公司

　　统一社会信用代码：91420624MAKR5QJ15J

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：湖北省襄阳市南漳县武安镇赵家营村襄阳循环经济产业园

　　法定代表人：朱洪成

　　注册资本：肆亿伍仟万圆人民币

　　成立时间：2026年10月26日

　　经营范围：一般经营项目：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；固体废物治理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可经营项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、 备查文件

　　襄阳市磷砺资源循环有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十七日

　　证券代码：002312                  证券简称：川发龙蟒                  公告编号：2026-058

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　业绩变动原因说明：

　　1、公司第三季度营业收入同比下降，主要系公司磷化工产品销量下滑以及公司减少贸易业务。

　　2、公司第三季度净利润同比下降，主要原因为：一是受参股公司Hive Box Holdings Limited（以下简称“丰巢开曼”）估值下降影响，公司确认了公允价值变动损失；二是营收规模下降以及成本上升等因素导致利润规模下滑；三是本报告期内公司来自参股企业重庆钢铁集团矿业有限公司的投资收益同比下降。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R 不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、 首次实施中期权益分派

　　公司于2026年8月24日召开第七届董事会第二十六次会议，并于2026年9月23日召开2026年第四次临时股东会审议通过《关于〈2026年度中期利润分配预案〉的议案》，以2026年10月13日总股本1,887,709,244股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利9,438.55万元（含税），详见公司于2026年9月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-053）。公司已于2026年10月14日实施完毕本次权益分派。

　　2、 完成锂辉石矿探矿权延续

　　公司控股孙公司金川国拓矿业有限公司完成了四川省金川县斯曼措沟锂辉石矿（优选项目）详查探矿权的延续工作，并收到了自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》，详见公司于2026年9月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股孙公司金川国拓矿业有限公司探矿权延续完成的公告》（公告编号：2026-052）。

　　3、 丰巢开曼增资进展

　　报告期内，公司收到参股公司丰巢开曼发送的《增资发行通知》。2026年8月24日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权的议案》，公司全资孙公司CAYMAN SANTAI GROUP LIMITED 放弃丰巢开曼本轮增资的优先增资权，具体详见公司于2026年8月25日披露的《关于放弃参股公司Hive Box Holdings Limited优先增资权暨拟确认公允价值变动损失的公告》（公告编号：2026-046）。

　　本次丰巢开曼增资实际认购方为Fortune Box Holding Limited和RADIANT BEYOND LIMITED，前述认购方已与丰巢开曼签署《认购协议》，分别认购股份419,553,635股、106,971,473股。本次增资事项涉及境外直接投资，尚需完成国家发展改革委境外投资项目备案、商务主管部门境外投资备案及外汇登记等相关手续。截至本报告期末，相关备案申报工作正在推进中，公司将关注后续交易进展并履行相关信息披露义务。

　　4、10万吨/年磷酸二氢锂项目建设进展

　　报告期内，公司全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司有序推进10万吨/年磷酸二氢锂项目，截至本报告披露日，该项目主体工程建设已基本完工，生产线已启动水联动试车相关工作。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司           2026年9月30日                单位：元

　　法定代表人：王利伟            主管会计工作负责人：朱光辉          会计机构负责人：殷世清

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司             2026年1-9月              单位：元

　　法定代表人：王利伟            主管会计工作负责人：朱光辉            会计机构负责人：殷世清

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司        2026年1-9月                 单位：元

　　法定代表人：王利伟              主管会计工作负责人：朱光辉          会计机构负责人：殷世清

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十七日