重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整经营范围并修订《公司章程》的 公告

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月26日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，同意在经营范围的一般项目中增加租赁业务，并对《公司章程》中相应的内容进行修订，并授权相关工作人员办理相关的工商备案手续。

　　本次新增经营范围不改变公司主营业务，不涉及重大经营调整。具体内容如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的全文内容请见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2026年10月）》。

　　本次修订随第五届董事会第三十八次会议审议通过的《关于修订＜公司章程＞的议案》内容一并提交至公司股东会以特别决议审议通过。本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第三十九次会议决议；

　　2.深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2026-039

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　2026年10月26日，公司工会委员会在公司二楼二会议室组织召开了职工代表大会，会议选举杨娅女士为公司第六届董事会职工代表董事。

　　杨娅女士将与公司股东会选举产生的10名董事共同组成公司第六届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的股东代表董事任期一致。本次选举的职工代表董事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

　　杨娅女士简历见附件。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　附件：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第六届董事会

　　职工代表董事简历

　　杨娅女士，女，1978年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师；2003年加入公司，历任销售财务科科长、会计科科长、子公司四川省惠通食业股份有限公司财务负责人、公司财务部经理、总经理助理，2021年2月起担任公司工会主席。

　　杨娅女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位参加工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002507           证券简称：涪陵榨菜           公告编号：2026-034

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年10月26日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（全部董事均现场出席）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

　　公司2026年第三季度报告详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会2026年第6次会议审议通过。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　为适配集团经营发展布局，加快存量资产盘活利用，拓宽资产运营范围，拟对公司营业执照经营范围进行变更，在经营范围的一般项目中增加租赁业务，同时对《公司章程》中经营范围条文进行修订。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定＜资产交易监督管理办法＞的议案》。

　　为规范公司及所属各级子公司的资产交易行为，加强公司资产交易监督管理，公司根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规制定了《资产交易监督管理办法》。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜投资理财管理制度＞的议案》。

　　根据公司组织机构调整，公司负责投资理财投资方案的部门调整为财务管理部，修订后的《投资理财管理制度》具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资理财管理制度》。

　　本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　为落实区国资委相关指示要求，进一步优化集团治理架构、理顺部门职能分工，对公司部分组织机构设置、部门职能职责予以调整，调整后具体组织架构情况详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2026-037）。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。

　　公司第五届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名高翔、夏强伟、黄亿琼、韦永生、巫燕为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉为公司独立董事候选人。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第三十八次会议、第三十九次会议审议的部分事项需要提请公司股东会审议并表决，公司将于2026年11月20日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

　　三、备查文件

　　1、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；

　　2、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日