深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份          公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议通知于2026年10月22日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2026年10月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第四十四次会议决议；

　　2.第八届董事会审计委员会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：002047              证券简称：宝鹰股份            公告编号：2026-059

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）对外出租物业事项

　　2026年6月5日、2026年7月20日，公司分别召开第八届董事会第四十一次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于对外出租物业的议案》，公司管理层根据股东会的授权启动租赁物业的招租事项；此后，公司与杭州菲朵酒店管理有限公司（以下简称“杭州菲朵”）分别签署《建筑工匠大厦房屋租赁合同》《建筑工匠大厦房屋租赁合同补充协议》，约定公司将位于深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦的合计15套房产出租给杭州菲朵使用，租赁物业的租赁用途为酒店，酒店品牌为亚朵集团旗下萨和品牌，租赁面积为11,047.92平方米，租赁期限为2026年9月30日起至2036年9月29日止，起始租金为120元/平方米/月，租金价格每三年递增3%，并对租赁物业的电力容量、停车费、物业管理费等相关事宜做进一步约定。本次交易将为公司带来长期稳定的租金收入，有利于盘活闲置资产，提高资产使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2026-044）、《关于对外出租物业的公告》（公告编号：2026-045）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-050）、《关于对外出租物业的进展公告》（公告编号：2026-057）等相关公告。

　　（二）澜兴科技光耦合器生产线建设进展

　　2025年10月24日、2025年12月1日，公司分别召开第八届董事会第三十三次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过《关于设立子公司的议案》《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》，为进一步落实公司未来发展战略规划，提升公司综合实力，充分利用相关各方的产业及业务资源，公司成立全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称“澜兴科技”），以澜兴科技为主体投资进入光耦合器产业领域业务，项目试验期预计投资额2亿元，具体投资金额以项目实际落地的进度为准。截至本报告披露日，澜兴科技已完成项目立项、生产车间及办公场所租赁、洁净生产车间装修、生产设备及生产物资采购等工作，技术工人招聘、环境评估、质量体系认证及安规许可等工作正在有序推进中，第一批生产设备已到场安装调试完毕并启动试生产；目前澜兴科技尚处于业务起步阶段，未产生营业收入，对公司经营状况未产生重大影响。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-070）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2025-092）等相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李鹏                  主管会计工作负责人：杨凯                  会计机构负责人：杨凯

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李鹏                  主管会计工作负责人：杨凯                  会计机构负责人：杨凯

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日