北京利仁科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：001259       证券简称：利仁科技      公告编号：2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，现将相关事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额为3,000万元人民币。

　　具体授信额度和授信品种最终以上述银行实际审批的授信额度和授信品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

　　二、对公司的影响

　　本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关审核及批准程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，董事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。

　　2、董事会专门委员会审议情况

　　公司于2026年10月23日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　经审核，本公司审计委员会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司向银行申请综合授信额度的事项。同意将《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》提交公司董事会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京利仁科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001259       证券简称：利仁科技      公告编号：2026-043

　　北京利仁科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年10月27日上午10:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年10月16日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　董事会同意公司为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额为3,000万元人民币。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　北京利仁科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日