北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002819     证券简称：东方中科    公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2026年10月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十九日

　　证券代码：002819                              证券简称：东方中科                          公告编号：2026-048

　　北京东方中科集成科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、就公司与公司以发行股份购买资产方式收购北京万里红科技有限公司 78.33%股权事项中十四名交易对方之间的业绩承诺补偿争议事项，公司之前已提起仲裁申请且申请了64,750,039 股业绩承诺补偿股份的司法保全冻结。目前，公司已收到仲裁委送达的《裁决书》，仲裁庭对业绩承诺补偿争议事项作出了裁决。

　　在裁决结果下达后，万里锦程创业投资有限公司和刘达撤销了2026年1月递交的以公司为被申请人的关于业绩承诺补偿事项的仲裁申请，即要求公司返还或赔偿申请人 2021 年已被回购注销股份的申请。

　　另外，十四名被申请人已按照要求配合履行仲裁裁决确定的现金给付义务，并提供了业绩承诺补偿股份回购注销所需的相关文件。基于公司已司法保全冻结的业绩承诺补偿股份已能涵盖《裁决书》要求十四名被申请人向申请人转让的合计42,797,306 股补偿股份，公司在与法院及律师沟通了解公司自行办理回购注销补偿股份相关流程及风险后，为了尽快足额回购注销业绩承诺补偿股份，以维护公司股东利益，公司决定强制执行 42,797,306 股补偿股份。北京市第一中级人民法院目前已受理公司的强制执行申请。

　　上述仲裁事项预计将对公司2026年度净利润产生重大影响，预计减少 2026 年度净利润6.2 亿元左右。其中，对非经常性损益预期影响金额为6.2 亿元左右，对公司年度经常性损益不产生影响。公司将依据案件后续执行情况和有关企业会计准则的要求进行相应的会计处理，对公司本期利润或期后利润影响将以经审计确认后的结果为准。

　　具体内容详见公司分别于2026 年9 月14 日、2026年9月24日、2026年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿事项仲裁结果公告》（公告编号：2026-040）、《关于被申请仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告》（公告编号：2026-041）、《关于业绩承诺补偿事项仲裁进展暨申请强制执行的公告》（公告编号：2026-043）。

　　同时，青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）因未完成 2023 年度承诺业绩应该履行的补偿义务，未完全配合公司履行，公司与青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）就其剩余业绩承诺补偿义务的履行也正在积极沟通中。

　　2、公司控股股东东方科仪控股拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的公司部分股份，转让股份比例不低于15%且不超过20%，按照披露时公司总股本299,575,743股计算，转让股份数量不低于 44,936,362股且不超过59,915,148股。该事项东方科仪控股正在有序推进中。但本次公开征集转让需经国有资产监督管理部门等有权机构的批准，能否获得批准进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方亦存在不确定性。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-004）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：郑大伟             主管会计工作负责人：郑鹏                         会计机构负责人：李威

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郑大伟              主管会计工作负责人：郑鹏                        会计机构负责人：李威

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日