广誉远中药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2026-042

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广誉远中药股份有限公司第九届董事会第六次会议于2026年10月18日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于2026年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　1.《公司2026年第三季度报告》

　　该议案已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2.《广誉远中药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.《董事会秘书工作细则》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4.《信息披露事务管理办法》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5.《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6.《董事、高级管理人员持股变动管理办法》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7.《股东持股变动管理办法》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十八日

　　证券代码：600771                                            证券简称：广誉远

　　广誉远中药股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期内，公司以集中竞价交易的方式回购公司股份2,980,600股，截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为2,980,600股（占公司总股本的0.61%），该账户不纳入上表中的前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司回购股份事项

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司于2026年3月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过公司以自有资金3000万元-5000万元，以集中竞价交易的方式回购公司股份的议案，用于未来适宜时机实施公司员工持股计划或股权激励计划。回购期限不超过6个月。本次回购股份事项的具体情况详见公司披露的临2026-010号、临2026-012号、临2026-014号和临2026-025号公告。

　　2026年5月29日，公司完成本次股份回购，实际回购公司股份2,980,600股，占公司总股本的0.61%，回购最高价格17.57元/股，回购最低价格14.70元/股，回购均价16.77元/股，使用资金总额为人民币49,981,344.56元（不含交易费用）。本次股份回购实施结果具体情况详见临2026-028号公告。

　　（二）部分董事及高级管理人员增持公司股份事项

　　2026年3月26日，公司部分董事及高级管理人员共6人，基于对公司内在价值的高度认可与未来发展的坚定信心，计划自2026年3月27日起1个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份各20,000股。本次增持计划具体内容详见公司披露的临2026-011号公告。

　　2026年4月3日，上述主体的增持计划已实施完毕。本次增持计划的实施结果具体情况详见公司披露的临2026-015号公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：广誉远中药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓军             主管会计工作负责人：任岩            会计机构负责人：李宇鹏

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广誉远中药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓军           主管会计工作负责人：任岩             会计机构负责人：李宇鹏

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广誉远中药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李晓军             主管会计工作负责人：任岩          会计机构负责人：李宇鹏

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　2026年10月28日