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深圳市有方科技股份有限公司变更会计师事务所的公告

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司与立信中联的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司综合评估，公司拟改聘北京德皓为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与北京德皓及立信中联进行了沟通，立信中联对本次变更事项无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：赵焕琪

　　截至2025年12月31日，北京德皓合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

　　2025年度收入总额为40,109.58万元，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

　　2.投资者保护能力

　　北京德皓职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓执业，近三年签署上市公司审计报告数量13家。

　　（2）拟签字注册会计师：刘如安，2026年1月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2026年1月开始在北京德皓执业；近三年签署上市公司审计报告数量1家。

　　（3）拟安排的项目质量控制复核人：刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓执业；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　北京德皓及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照北京德皓提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准，综合确定审计费用。

　　本期审计费用为100万元，其中财务报告审计费用80万元，内控审计费用20万元。2025年度审计费用为90万元，其中财务报告审计费用75万元，内控审计费用15万元，由于会计师事务所的变更，审计的工作量增大，故本期审计费用较上期增加10万元，增加11.11%。公司董事会提请公司股东会授权管理层根据2026年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整并签署相关协议。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构立信中联已连续为公司提供2年审计服务，在2025年度审计过程中，基于已实施的审计程序，未识别到管理层存在正直、诚信方面的重大问题。但审计中存在对中电数创（泸州）科技有限公司(以下简称“中电数创”)应收账款相关事项，立信中联无法获取充分、适当审计证据，因此出具保留意见，详见《2025年度审计报告》。关于中电数创应收账款3,450.69万元相关事项，公司管理层已对该笔应收全额计提坏账准备；立信中联无法获取充分适当审计证据，无法判断该应收账款及坏账准备计提的合理性，该事项构成2025年报保留意见基础。另外，针对云基础设施业务收入确认，审计过程中与管理层就收入确认方法（总额法/净额法）存在讨论，经沟通后管理层将部分业务调整为净额法核算，该事项已在《有方科技：2025年年度报告》及《有方科技：关于2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》披露。除上述事项外，无其他重大会计、审计意见分歧。

　　立信中联在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表了审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司与立信中联的合同期限届满，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司综合评估，公司拟改聘北京德皓为2026年度审计机构。公司已就更换会计师事务所相关事宜与立信中联进行了沟通，立信中联知悉本事项并对此无异议，公司与立信中联之间亦无意见分歧。公司已允许立信中联和北京德皓进行沟通，根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，立信中联和北京德皓之间将适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的意见

　　公司召开第四届审计委员会第十次会议，审计委员会就公司拟变更会计师事务所的事项听取了有关人员的报告和说明，对北京德皓的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分了解和审查，认为公司变更会计师事务所的理由恰当，北京德皓具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其与公司主要股东及关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，因此能够满足公司2026年度财务和内控审计的工作要求。同意公司聘请北京德皓为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年10月28日召开第四届董事会第十五次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任北京德皓为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，并提请公司股东会授权管理层根据2026年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整并签署相关协议。该议案尚需提请股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2026-048

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月16日 14点30分

　　召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2026年10月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案一

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2026年11月12日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

　　（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证件复印件、本人身份证、授权委托书至公司办理登记。

　　（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2026年11月12日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

　　联系邮编：518131

　　联系电话：0755-33692165

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市有方科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2026-046

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会议召开情况

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2026年第三季度报告》并予以汇报。

　　经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）《关于变更会计师事务所的议案》

　　董事会同意公司改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，期限一年，并提请公司股东会授权管理层根据2026年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整并签署相关协议。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。公司审计委员会已审议通过了本议案，本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年11月16日召开公司2026年第三次临时股东会，提请股东会审议本次董事会尚需股东会审议的事项。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：深圳市有方科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计