苏美达股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达       公告编号：2026-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月18日   15点

　　召开地点：公司201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月18日至2026年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2026年10月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和董事会秘书。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

　　3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

　　4. 登记时间：2026年11月13日9:00-16:00

　　5. 登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

　　6. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn

　　7. 联系人：郭枫

　　六、 其他事项

　　1. 联系方法：同会议登记联系方式。

　　2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件：授权委托书

　　● 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　苏美达股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达         公告编号：2026-053

　　苏美达股份有限公司

　　第十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知及相关资料于2026年10月23日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场和视频方式出席董事6人，以通讯方式出席的董事3人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于《公司2026年第三季度报告》的议案

　　《公司2026年第三季度报告》在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、 关于制定《公司预算管理办法》的议案

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　三、 关于公司2026年三季度利润分配预案的议案

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-054）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　四、 关于修订《公司决策事项及权限表》的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　五、 关于制定《公司董事会授权方案及清单》的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。公司董事王健先生兼任公司总经理，作为被授权对象，对本议案回避表决。

　　六、 关于公司2025年度工资总额决算的议案

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　七、 关于公司高级管理人员薪酬核定发放的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。公司董事王健先生兼任公司总经理，对本议案回避表决。

　　八、 关于制定公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。公司董事王健先生兼任公司总经理，对本议案回避表决。

　　九、 关于公司2026年投资计划年中调整的议案

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与ESG委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　十、 关于召开2026年第三次临时股东会的议案

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600710         证券简称： 苏美达         公告编号：2026-054

　　苏美达股份有限公司

　　关于2026年三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.156元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年9月30日，公司母公司报表未分配利润为247,345,257.73元。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.156元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利203,852,911.70元（含税,在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额），占前三季度归属于上市公司股东净利润的17.42%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年10月28日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案的制定结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2026-056

　　苏美达股份有限公司关于召开2026年

　　第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月6日（星期五）9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月6日（星期五）9:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月6日（星期五）9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长杨永清先生，董事、总经理王健先生，独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生，董事会秘书、财务负责人张信先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月6日（星期五）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月30日（星期五）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：郭  枫

　　电  话：025-8453 1968

　　邮  箱：tzz@sumec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　.证券代码：600710                                                        证券简称：苏美达

　　苏美达股份有限公司2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2026年3月，公司通过非公开协议转让方式购买甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司部分股份事项完成过户登记手续，将其纳入合并财务报表范围。2026年7月，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司购买中国空分工程有限公司股权事项完成过户登记手续，将其纳入合并财务报表范围。上述交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清              主管会计工作负责人：张信           会计机构负责人：张信

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,738,053.07元, 上期被合并方实现的净利润为：50,119,170.62元。

　　公司负责人：杨永清               主管会计工作负责人：张信           会计机构负责人：张信

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清              主管会计工作负责人：张信           会计机构负责人：张信

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清                主管会计工作负责人：张信         会计机构负责人：张信

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清              主管会计工作负责人：张信           会计机构负责人：张信

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清              主管会计工作负责人：张信           会计机构负责人：张信

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日