江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2026年10月28日以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

　　2、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　因项目用地需求，公司全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司拟向公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司购买一宗位于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块的土地使用权，该宗土地面积31,590.75平方米，属于工业用地。根据第三方评估机构北方亚事资产评估有限公司出具的评估报告，本次交易的土地使用权在评估基准日2026年2月28日的账面价值为946.03万元，评估结果市场价值为1,178.33万元，增值232.30万元，增值率24.56%。增值的原因是区域内土地供应减少，区域内工业发展迅速，促使地价上升，从而形成评估增值。经双方协商，本次交易协议转让价格为1,178.33万元。

　　关联董事曹和平、龚伟进行了回避表决。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

　　本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议；

　　3、公司2026年第三次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十九日

　　证券代码：002068              证券简称：黑猫股份              公告编号：2026-041

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至2026年9月30日，江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为13,989,800股，占公司总股本的1.90%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司增资扩股并引入投资者的相关事项

　　详见2026年7月1日巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》 （公告编号：2026-024）、2026年9月23日巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股的公告》 （公告编号：2026-039）。

　　2、全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司炭黑生产原料综合利用改造项目的事项

　　详见2026年7月14日巨潮资讯网《关于全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司炭黑生产原料综合利用改造项目的公告》 （公告编号：2026-025）。

　　3、公开挂牌转让参股公司股权的进展事项

　　详见2026年7月17日巨潮资讯网《关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》 （公告编号：2026-027）、2026年8月12日巨潮资讯网《关于转让参股公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》 （公告编号：2026-028）。

　　4、公司及子公司开展外汇远期锁汇的事项

　　详见2026年8月26日巨潮资讯网《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的公告》 （公告编号：2026-032）。

　　5、为控股子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司申请重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的事项

　　详见2026年8月26日巨潮资讯网《关于为江西黑猫纳米材料科技有限公司申请重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的公告》 （公告编号：2026-033）。

　　6、投资设立全资子公司“江西黑猫碳材销售有限公司”的事项

　　详见2026年8月26日巨潮资讯网《关于投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2026-034）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事长：魏 明

　　二〇二六年十月二十九日