东莞市奥海科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月17日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事刘蕾、刘旭、匡翠思、吴日诚、唐龙海以通讯方式出席会议，董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

　　《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

　　2、 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。

　　3、审议《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》

　　薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事均回避表决。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的公告》。

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、回避9票（全体董事回避表决）。

　　本议案直接提交股东会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

　　3、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002993             证券简称：奥海科技             公告编号：2026-044

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘昊    主管会计工作负责人：赵超峰      会计机构负责人：刘艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：刘昊    主管会计工作负责人：赵超峰    会计机构负责人：刘艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2026-045

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请

　　综合授信额度并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象江西吉安奥海科技有限公司、东莞市奥海新材料有限公司、深圳市奥海数字能源有限公司、量沃科技有限公司、量沃电子（深圳）有限公司的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥海科技”）于2026年10月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　根据公司及控股子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称“江西奥海”）、东莞市奥海新材料有限公司（以下简称“奥海新材料”）、深圳市奥海数字能源有限公司（以下简称“数字能源”）、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡奥海”）、AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（以下简称“香港奥海”）、量沃科技有限公司（以下简称“香港量沃”）、量沃电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳量沃”）经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，其中：人民币等值授信额度不超过124.4亿元，美元等值授信额度不超过14.05亿美元。授信额度可以人民币、美元或其他等值外币形式使用。拟向各家银行申请的综合授信额度如下：

　　上述授信额度具体金额以银行最终审批结果为准，公司及其控股子公司将依据实际获批的授信额度另行签订授信合同等相关文件。公司授权董事长或其授权的其他人士，在上述综合授信额度范围内，全权处理银行授信申请、为子公司提供担保等相关事宜，并签署一切必要的法律文件。本授权自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效，至2027年下半年召开审议综合授信及担保相关议案的股东会之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江西吉安奥海科技有限公司

　　公司名称：江西吉安奥海科技有限公司

　　成立日期：2014年10月15日

　　统一社会信用代码：9136082730914263XN

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：刘旭

　　注册资本：5,000万元人民币

　　股权结构：公司持股100%

　　住所：江西省吉安市遂川县泉江镇谐田村

　　经营范围：充电器、电源适配器、手机配件、电子产品的研发、生产、销售。一般货物及技术进出口，自有厂房、机械设备租赁。机械设备、电子设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　2、东莞市奥海新材料有限公司

　　企业名称：东莞市奥海新材料有限公司

　　成立日期：2023年11月9日

　　统一社会信用代码：91441900MAD4QXXP0F

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：熊环丽

　　注册资本：1,000万元人民币

　　股权结构：公司持股100%

　　注册地址：广东省东莞市塘厦镇沙新路27号1栋501室

　　经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；金属制品销售；模具销售；电池销售；配电开关控制设备销售；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；集装箱销售；软件销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　3、深圳市奥海数字能源有限公司

　　企业名称：深圳市奥海数字能源有限公司

　　成立日期：2017年6月22日

　　统一社会信用代码：91440300MA5EL11Q5L

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：汤福海

　　注册资本：10,000万元人民币

　　股权结构：公司持股70%

　　注册地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋10层

　　经营范围：一般经营项目：在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；机电耦合系统研发；配电开关控制设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；运行效能评估服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；信息系统集成服务；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；集装箱销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　4、AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　企业名称：AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　成立日期：2021年8月12日

　　注册编号：202128144H

　　公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

　　注册资本：800万美元

　　股权结构：公司持股100%

　　注册地址：2 SCIENCE PARK DRIVE,#02-01,ASCENT,SINGAPORE(118222)

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　5、奥海国际（香港）有限公司AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

　　企业名称：奥海国际（香港）有限公司

　　成立日期：2014年10月14日

　　商业登记证号码：63932092

　　企业类型：私人股份有限公司

　　注册资本：201,455,203人民币+10,000港币

　　股权结构：公司持股100%

　　办事处地址：10/F., OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　6、量沃科技有限公司

　　企业名称：量沃科技有限公司

　　成立日期：2025年9月16日

　　商业登记证号：78805204

　　企业类型：私人股份有限公司

　　注册资本：100万美元

　　股权结构：公司持股51%

　　办事处地址： Room 15,11/F,China United Plaza,1008 Tai Nan West Street,Lai Chi Kok,Hong Kong

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　7、量沃电子（深圳）有限公司

　　企业名称：量沃电子（深圳）有限公司

　　成立日期：2026年6月29日

　　统一社会信用代码：91440300MAKGPYG25P

　　企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

　　法定代表人：奇奇

　　注册资本：50万美元

　　股权结构：公司持股51%

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环商务大厦4503

　　经营范围：一般经营项目：电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：无

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、 被担保人信用情况

　　上述被担保人均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

　　五、本次担保的目的及对本公司的影响

　　本次担保事项有利于满足控股子公司正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现了公司对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为192,406.40万元，占公司2025年度经审计净资产的39.80%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：被担保人江西奥海、奥海新材料、新加坡奥海、香港奥海系公司全资子公司，数字能源、香港量沃、深圳量沃系公司控股子公司。本次担保是为了满足其业务发展对资金的需求，符合公司整体发展战略。董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，具备足够的债务偿还能力，担保风险可控。

　　关于其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保的说明：

　　数字能源的少数股东（合计持股30%）未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因为：数字能源的少数股东包括员工持股平台（有限合伙企业）及自然人，该等有限合伙企业的合伙人及自然人股东均为公司经营管理团队及核心骨干，系公司为进一步调动公司及子公司经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长而引入。该等自然人股东及员工持股平台资产有限，且公司对数字能源具有控制力，能够有效督促数字能源按约定用途使用资金，担保风险处于可控范围内。

　　香港量沃的少数股东（持股49%）未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因如下：根据公司与该股东签订的《股权转让协议》，双方已约定，若公司为香港量沃提供财务资助或融资担保，且该股东未按出资比例提供相应资助或担保，则公司有权在履行担保责任后，向该股东追偿其持股比例对应的责任份额（49%），并优先从其未来分红中受偿。该约定明确了双方的风险分担机制，能够有效保障公司在承担担保责任后的追偿权利。因此，该股东虽未提供法律形式上的反担保，但已通过合同安排承担了相应的风险责任。

　　深圳量沃的少数股东（持股49%）未按出资比例提供同等担保或反担保。主要原因为：深圳量沃的少数股东为香港量沃。鉴于香港量沃本身即为公司控股子公司，且公司已就香港量沃层面的追偿安排作出合同约定，公司对深圳量沃保持控制地位，该等股权结构下的担保风险整体可控。

　　公司为上述被担保人提供担保不存在违反法律法规和《公司章程》的情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

　　八、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002993        证券简称：奥海科技      公告编号：2026-046

　　东莞市奥海科技股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员等 购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次董责险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及全体股东的合法权益，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟为公司（含合并报表范围内子公司）及全体董事、高级管理人员等相关主体购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将有关情况公告如下：

　　一、本次责任保险具体方案

　　1、投保人：东莞市奥海科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司（含合并报表范围内子公司）及全体董事、高级管理人员等相关主体（具体以最终签订的保险合同为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以最终签订的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　二、授权事项

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内，授权公司经营层办理公司董责险投保的相关事宜，包括但不限于：确定具体被保险人范围及其他相关责任人员；确定保险公司、保险经纪公司或其他中介机构；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项；以及董责险保险合同期满时或期满之前，在不超过股东会审议通过的保险范围内办理续保或重新投保等相关事宜；续保或重新投保在上述投保方案范围内无需另行提交董事会或股东会审议。

　　三、审议程序

　　公司于2026年10月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。鉴于本议案涉及全体委员，全体委员均为关联委员，均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　公司于2026年10月27日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002993              证券简称：奥海科技            公告编号：2026-047

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年11月17日（星期二）下午14：30召开2026年第四次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月17日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、 以上提案由公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、其中提案1.00需要以特别决议审议，提案2.00由关联股东深圳市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、匡翠思、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）回避表决。

　　4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2026年11月16日9:00-11:00及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2026年11月16日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohai.com）；

　　（3）传真方式登记时间：2026年11月16日当天16:00之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。

　　3、登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）。

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2026年第四次临时股东会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件3）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：何忠缘

　　电话：0769-86975555

　　传真：0769-86975555

　　电子邮箱：ir@aohai.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室。

　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

　　七、附件

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

　　附件2：《授权委托书》；

　　附件3：《2026年第四次临时股东会回执》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362993”，投票简称为“奥海投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月17日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市奥海科技股份有限公司于2026年11月17日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：请对每一议案在“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项打“√”，不选或多选视为无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　附件3

　　2026年第四次临时股东会回执

　　致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1. 请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2. 已填妥及签署的回执，应于2026年11月16日以直接送达、电子邮件（ir@aohai.com）或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部，邮编：523723。

　　3. 如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。