山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第八次会议 决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2026-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年10月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年10月20日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，其中，独立董事王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1.审议通过《2026年第三季度报告》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2026年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

　　2审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会2026年第二次会议已对被提名人郝文建先生的任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，对其任职资格无异议，同意推荐其为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东会审议。

　　如本议案经股东会审议通过，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　3.审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹积生先生回避表决本议案。

　　《关于对外提供担保暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

　　本议案需提交股东会审议。

　　4.审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议通过《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　变更董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

　　6.审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第八次会议决议。

　　2.董事会审计委员会2026年第七次会议决议。

　　3.董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

　　4.独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2026-072

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于对外提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.担保基本情况

　　为保障生产经营稳定运行，推进固定资产项目建设，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）之全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请固定资产贷款人民币4,368.00万元，期限五年。根据招商银行授信审批要求，该笔融资需由股东提供担保。

　　公司持有宝泉岭农牧25.55%股权，公司拟按照出资比例为北三峡养殖本次融资提供不超过1,116.02万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以实际签署的担保协议为准。

　　2.董事会审议情况

　　公司于2026年10月27日召开第七届董事会第八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

　　因公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项构成关联交易。在审议上述议案时，曹积生先生作为关联人，对本议案回避表决。

　　根据《股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：黑龙江北三峡养殖有限公司

　　2.成立日期：2013-5-17

　　3.注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北

　　4.法定代表人：沈志勇

　　5.注册资本：62,000万人民币

　　6.统一社会信用代码：91233001069153195J

　　7.经营范围：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　8.主要财务数据

　　单位：元

　　9.被担保人与公司关系：北三峡养殖是宝泉岭农牧的全资子公司，公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧董事，根据《股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　10.经查询，北三峡养殖最新信用等级良好，不属于失信被执行人。

　　11.股东及股权结构

　　截至本公告披露日，北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司，公司持有宝泉岭农牧25.55%股权。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与宝泉岭农牧的其他主要股东不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟按出资比例为北三峡养殖本次融资提供不超过1,116.02万元的连带责任保证担保，具体担保有效期以实际签署的担保协议为准。

　　四、独立董事专门会议意见

　　公司于2026年10月27日召开独立董事专门会议2026年第五次会议，会议审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司为北三峡养殖本次融资事项提供连带责任保证担保，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司拟提供担保的比例未超过持股比例，担保风险可控，不会对公司财务状况及经营产生实质影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事同意《关于对外提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。公司董事会对该议案进行表决时，关联董事曹积生先生应回避表决。

　　五、董事会意见

　　本次被担保方北三峡养殖系公司参股公司宝泉岭农牧之全资子公司，其向招商银行融资主要用于商品鸡场改造等固定资产建设及设备购置，有利于其主营业务顺利开展。在对北三峡养殖资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为，本次提供连带责任保证担保的风险可控。

　　公司拟按出资比例为被担保对象北三峡养殖本次融资事项提供担保，本次融资剩余部分由宝泉岭农牧其他股东提供连带责任保证担保。同时，宝泉岭农牧为公司提供反担保，能够保障公司权益。

　　综上，公司董事会同意公司为北三峡养殖本次融资事项提供不超过1,116.02万元的连带责任保证担保，并将该事项提交股东会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为27,606.11万元，本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为9,937.52万元,占公司2025年度经审计净资产的比例为2.29%；公司及控股子公司实际对合并报表外单位提供的担保总余额为5,856.63万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为1.35%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1.第七届董事会第八次会议决议。

　　2.独立董事专门会议2026年第五次会议决议。

　　3.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份        公告编号：2026-074

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于补选第七届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”“益生股份”）于2026年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　鉴于此前公司副董事长纪永梅女士因退休离任，需补选一名董事，公司董事会同意补选郝文建先生为公司第七届董事会非独立董事，并同意在郝文建先生被股东会选举为公司第七届非独立董事后同时担任提名委员会委员职务，上述任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需提请股东会审议通过，如本议案经股东会审议通过，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会2026年第二次会议对被提名人郝文建先生的董事任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见如下：

　　经审查，本次董事会提名非独立董事候选人事项已提前征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人郝文建先生符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件中规定的上市公司董事的任职资格；不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；具备相应的专业能力和行业经验，能够胜任公司董事及董事会专门委员会的相关工作，对其任职资格无异议，同意推荐郝文建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

　　郝文建先生简历详见附件。

　　调整后的公司第七届董事会专门委员会成员组成情况如下：

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　附件：

　　简历

　　郝文建先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委委员、第一党支部书记，本科学历。历任益生股份宝泉岭分公司总经理、种禽营销部部长、营销总监、总裁助理、副总裁，现任益生股份常务副总裁、山东省畜牧协会肉鸡分会主任委员。

　　截至本公告披露日，郝文建先生持有公司股票135,694股；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002458        证券简称：益生股份          公告编号：2026-075

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年11月10日

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年10月29日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-071）。

　　本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　上述为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案2关联股东曹积生先生需回避表决。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年11月11日（9:30—11:30，13:00—16:00）。

　　2.登记方式：

　　（1）自然人股东

　　自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。

　　（2）法人股东

　　法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。

　　以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。

　　（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。

　　3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com

　　联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号

　　邮政编码：265508

　　5.其他事项：

　　（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东益生种畜禽股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                  持股数量：

　　受托人：                          受托人身份证号码：

　　签发日期：                        委托有效期：

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份             公告编号：2026-076

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：公司因实施2025年度权益分派（资本公积转增股本），股本总数由1,106,412,915股增加至1,431,193,039股，为保证财务指标前后期可比性，已将2025年同期基本每股收益与稀释每股收益按转增后的股本总数重新计算。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用                                                                                                        单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1. 报告期末，公司通过“山东益生种畜禽股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份23,812,500股，持股比例为1.66%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹积生                     主管会计工作负责人：林杰                    会计机构负责人：陈小军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹积生                     主管会计工作负责人：林杰                    会计机构负责人：陈小军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日