天地科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技      公告编号：临2026-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司基于业务发展情况及整体审计工作需要，拟聘任天健为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信已明确知悉本事项并确认无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金2.28亿元；2026年购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况，具体如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施23次、纪律处分8次，未受到刑事处罚。140名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚23人次、监督管理措施69人次、自律监管措施66人次、纪律处分32人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，2014年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：陈硕京，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度审计费用共计247万元（其中：年报审计费用184万元、内控审计费用63万元），与上期一致。审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所立信已为公司提供审计服务两年，2025年度为公司财务报表出具标准无保留意见，对公司财务报告内部控制出具无保留审计意见。公司不存在已委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司基于业务发展情况及整体审计工作需要，拟聘任天健为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关要求，做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于审议公司聘请会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，且公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了事前沟通，立信对此无异议。基于业务发展情况及整体审计工作需要，同意聘请天健为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司聘请会计师事务所的议案》，同意聘请天健作为公司2026年财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600582                                                    证券简称：天地科技

　　天地科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：天地科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡善亭        主管会计工作负责人：张林        会计机构负责人：闵勇

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天地科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：胡善亭        主管会计工作负责人：张林        会计机构负责人：闵勇

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天地科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡善亭        主管会计工作负责人：张林        会计机构负责人：闵勇

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技      公告编号：临2026-026号

　　天地科技股份有限公司

　　关于董事离任暨补选董事及调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 吴平先生因工作变动，申请辞去天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　● 公司董事会同意公司股东北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”）推荐冯涛先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　公司董事会于近日收到董事吴平先生递交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，吴平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，吴平先生的工作已妥善交接，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作正常开展。公司董事会对吴平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事及调整董事会专门委员会委员的情况

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议补选公司第八届董事会董事的议案》，同意公司股东诚通金控推荐冯涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》有关规定，董事会同意冯涛先生在正式出任公司董事后，担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员职务。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件

　　简  历

　　冯涛，男，1982年生，中共党员，硕士研究生，曾任光大金控资产管理有限公司投资管理部总经理助理，诚通基金管理有限公司副总经理。现任北京诚旸投资有限公司党支部书记、董事（法定代表人）。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：600582     证券简称：天地科技     公告编号：临2026-024号

　　天地科技股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年10月16日发出，会议于2026年10月28日以通讯方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

　　一、通过《天地科技2026年第三季度报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　二、通过《关于审议公司聘请会计师事务所的议案》。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。有关情况详见《天地科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-025号）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、通过《关于审议补选公司第八届董事会董事的议案》。吴平董事因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员职务。同意公司股东北京诚通金控投资有限公司推荐冯涛为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》有关规定，同意冯涛在正式出任公司董事后，担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员职务。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。有关情况详见《天地科技关于董事离任暨补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-026号）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　四、通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。同意2026年11月13日召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。有关2026年第一次临时股东会召开的通知详见《天地科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-027号）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600582    证券简称：天地科技     公告编号：临2026-027号

　　天地科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月13日  9点30分

　　召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月13日

　　至2026年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2026年10月29日《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、关于审议公司聘请会计师事务所的议案；议案2、关于选举冯涛为公司第八届董事会非独立董事的议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、参加现场会议股东请于2026年11月6日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00办理参会登记。通过现场、电话、传真、邮件均可登记报名。

　　2、亲自参加股东会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。

　　3、联系人：谭嘉琦  电话：010-87986211  传真：010-87986231

　　电子邮箱：tanjiaqi@tdtec.com

　　地址：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦14层

　　六、 其他事项

　　会议期间股东食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　天地科技第八届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天地科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。