湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2026-112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年10月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2026年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事3位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《会计师事务所选聘制度（2026年10月）》《董事会秘书工作细则（2026年10月）》《内部控制管理制度（2026年10月）》《对外投资管理制度（2026年10月）》《子公司管理办法（2026年10月）》《重大信息内部报告管理办法（2026年10月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次会议决议；

　　2. 第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2026-111

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于往来核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对部分往来款项进行清理，予以核销。具体情况如下：

　　一、本次核销具体金额及原因

　　根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产状况，由于主体注销、破产及长期挂账等原因，公司对部分应付账款、其他应付款、应付职工薪酬、合同负债等进行核销，本次核销金额为130,867,131.91元，具体明细如下：

　　二、对公司的影响

　　本次核销事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，对公司经营业绩产生一定积极影响，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所审计确认的金额为准。

　　经与年审会计师事务所预沟通，本次核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映了截至2026年9月30日公司的财务状况。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日