合肥合锻智能制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议经全体董事同意，于2026年10月28日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2026年10月23日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王磊先生、刘宝莹先生、赵猛先生、刘志迎先生、晋盛武先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

　　（一）审议并通过《公司2026年第三季度报告》

　　经审议，公司董事会认为：

　　1、《公司2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

　　2、《公司2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　（二）审议并通过《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事严建文先生回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　（三）审议并通过《关于拟注销安徽夸父尖端能源装备制造有限公司的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603011      证券简称：合锻智能      公告编号：2026-030

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于放弃参股公司部分股权优先购买权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：蔚聚科技（安徽）有限公司（以下简称“蔚聚科技”）为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持股9.9844%，蔚来控股有限公司（以下简称“蔚来控股”）持股50.0156%。现蔚来控股拟将其持有的蔚聚科技6.6828%股权以人民币9,431.7615万元转让给合肥裕桓昌科技投资有限公司（以下简称“合肥裕桓昌”）。

　　公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对蔚聚科技本次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司持有蔚聚科技股权比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

　　● 鉴于本次交易中，公司实际控制人、董事严建文先生为股权受让方合肥裕桓昌实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，无需提交公司股东会审议。

　　● 过去12个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　蔚聚科技为公司参股公司，注册资本72,500万元。蔚来控股拟将其持有的蔚聚科技6.6828%股权以人民币9,431.7615万元转让给合肥裕桓昌，基于整体发展战略考虑，公司就本次股权转让事项放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有蔚聚科技股权比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　2026年10月28日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事严建文先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次放弃蔚聚科技股权优先购买权事项无需提交公司股东会审议。

　　（四）过去12个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

　　二、 交易对方（含关联人）情况介绍

　　（一）交易买方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　1、转让方

　　蔚来控股资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。

　　2、受让方

　　合肥裕桓昌为公司实际控制人严建文先生控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（二）中规定的关联关系情形。

　　合肥裕桓昌资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为蔚来控股持有的蔚聚科技6.6828%股权。

　　（二）交易标的的权属情况

　　交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

　　（三）交易标的具体信息

　　1、基本信息

　　2、股权结构

　　本次交易前股权结构：

　　本次交易后股权结构：

　　3、其他信息

　　截至目前，公司暂未获得蔚聚科技其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。蔚聚科技不属于失信被执行人。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）本次交易的定价方法和结果。

　　本次股权转让定价根据蔚聚科技实际运营情况，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定。

　　（二）标的资产的具体评估、定价情况

　　1、标的资产

　　2、定价合理性分析

　　本次股权转让经双方协商，交易价格确定为9,431.7615万元。本次定价遵循公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司整体发展及战略规划，并结合自身实际情况作出的审慎决策，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对参股公司蔚聚科技的持股比例变动，且不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，不会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。

　　本次关联交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2026年10月28日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事严建文先生回避表决，无需提交公司股东会审议。

　　七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　本次交易前12个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2026-031

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销安徽夸父尖端能源装备制造有限公司的议案》，董事会同意公司注销控股子公司安徽夸父尖端能源装备制造有限公司(以下简称“夸父尖端”)，并授权公司经营管理层办理夸父尖端注销相关事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟注销控股子公司的基本情况

　　（一）基本信息

　　企业名称：安徽夸父尖端能源装备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91340000MA8NLRM00C

　　成立日期：2022年1月14日

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

　　经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；发电机及发电机组制造；电子专用设备制造；电机制造；增材制造；金属结构制造；烘炉、熔炉及电炉制造；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（二）股权结构

　　（三）主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　二、注销控股子公司的原因

　　2021年，公司与合肥综合性科学中心能源研究院有限公司共同设立夸父尖端。因公司在新兴能源领域的发展战略规划调整，经与合肥综合性科学中心能源研究院有限公司协商一致，同意对夸父尖端进行清算注销。原子公司相关业务由公司完全承接。

　　三、注销控股子公司对公司的影响

　　公司控股子公司夸父尖端注销完成后，将相应调整公司合并财务报表范围，因夸父尖端营收及利润影响较小，本次注销事项不会对公司合并财务报表数据产生重大影响。且本次注销后，相关业务将由公司承接，对公司盈利水平及日常经营不会产生实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2026年10月29日