山东南山铝业股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：600219          证券简称：南山铝业        公告编号：2026-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月11日（星期三）下午15：00-16：00

　　● 网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2026年11月3日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2026年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2026年11月11日（星期三）下午15：00-16：00

　　网络互动地址：中国证券报中证网，网址（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理吕正风先生、独立董事季猛先生、董事兼董事会秘书隋冠男女士、财务负责人谭树青女士等将参加本次投资者说明会，回答投资者问题。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026年11月3日（星期二）前17：00将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：600219@nanshan.com.cn。本公司将会于2026年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2026年11月11日（星期三）下午15：00-16：00，通过互联网登陆中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　董事会办公室主任、证券事务代表：范基莉

　　电话：0535-8616188

　　电子邮箱：600219@nanshan.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600219                                                    证券简称：南山铝业

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　主要原材料价格同期对比情况：

　　1、国内氧化铝市场：

　　2026年前三季度与2025年前三季度国内氧化铝价格走势对比情况图

　　单位：元/吨

　　数据来源：阿拉丁

　　2026年上半年国内氧化铝价格整体呈现上行态势，进入第三季度后国内氧化铝价格逐渐呈现下行态势。自7月份以来，部分地区氧化铝企业复产，氧化铝供给持续放量，加剧市场供应过剩局面，国内氧化铝价格承压明显，呈现下跌态势。进入9月份，需求端未达旺季预期，下游电解铝企业维持低库存采购，国内氧化铝价格重心继续下探。2026年前三季度国内氧化铝均价为2,671元/吨左右，较去年同期下跌约21%。

　　2、海外氧化铝市场：

　　2026年前三季度与2025年前三季度海外氧化铝价格走势对比情况图

　　单位：美元/吨

　　数据来源：CRU

　　2026年上半年海外氧化铝价格整体处于低位区间运行，进入第三季度后海外氧化铝价格逐步呈现上升态势。7月份以来，海外电解铝厂持续推进投产进程，推动需求端增加预期，叠加部分氧化铝厂因天然气、铝土矿等原材料供应影响产量有所下降，市场现货收紧预期升温，两者共同为海外氧化铝价格提供支撑。2026年前三季度海外氧化铝市场均价为321美元/吨左右，较去年同期下降约22%。

　　3、铝锭：

　　2026年前三季度与2025年前三季度铝锭价格走势对比情况图

　　单位：元/吨

　　数据来源：长江有色金属网

　　2026年上半年铝价整体呈现震荡态势，7月份触及前三季度低点，8月份开始在国内金九银十传统季节性需求旺季预期、氧化铝价格下行减少电解铝成本、社会库存总量进一步降低等因素综合驱动下，铝价自低位持续回升。2026年前三季度铝锭均价为23,951元/吨左右，较去年同期上涨约17%。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕正风           主管会计工作负责人：吕正风          会计机构负责人：谭树青

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕正风            主管会计工作负责人：吕正风          会计机构负责人：谭树青

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：山东南山铝业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：吕正风             主管会计工作负责人：吕正风         会计机构负责人：谭树青

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：2026-069

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月13日   14 点 30 分

　　召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月13日

　　至2026年11月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，具体内容已于2026年10月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案4

　　应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司、宋建波

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原

　　件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。

　　3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式登记地点：

　　公司证券部登记时间：2026年11月9日至2026年11月10日（上午9:30—11:30下午14:00—17:00）

　　联系人：范基莉           联系电话：0535-8616188

　　传真：0535-8616230       地址：山东省龙口市南山工业园

　　邮政编码：2657062        邮箱地址：600219@nanshan.com.cn

　　2、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东南山铝业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日               委托有效期至：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：2026-067

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于为全资子公司山东南山铝业

　　欧洲有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　近日，为满足山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由3,000万美元增加至7,000万美元。本次担保协议自股东会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期限5年。本次担保不存在反担保情形，仅为欧洲公司增加担保额度。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年10月27日召开了第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的议案》，该议案尚需股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）被担保人失信情况

　　上述被担保人不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证；

　　担保范围：本金、利息和其他相关费用；

　　担保金额：7,000万美元；

　　担保期限：本次担保期限自股东会审议通过后双方有权签字人签署《担保协议》并加盖公章之日起生效，有效期限5年。

　　本次担保不存在反担保情形。

　　四、担保的必要性和合理性

　　欧洲公司为公司全资子公司，主营铝及铝合金制品、深加工产品销售业务，自2017年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，符合公司整体的经营规划，且财务风险处于有效控制范围内，具有一定的必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　本次担保已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，经过对其经营情况考察后，公司认为欧洲公司偿债能力较好，本次担保不存在损害中小股东利益情形，且担保风险总体可控，同意公司为欧洲公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币35,000万元、美元67,100万元、欧元3,000万元，约占公司最近一期经审计净资产（2025年年报）580.53亿元的9.40%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600219        证券简称：南山铝业        公告编号：2026-066

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于补选公司第十二届董事会

　　独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2026年10月27日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名董景文先生（简历附后）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该议案尚需股东会审议通过。待董景文先生经公司股东会审议同意选举为独立董事后，将同时担任公司第十二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。

　　截至本公告日，董景文先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。董景文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件：独立董事候选人简历

　　董景文先生: 男，汉族，1962年出生，研究生学历。2016年至2022年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022年至2024年任一汽模具中心青岛分公司生产总监；2025年退休。

　　证券代码：600219           证券简称：南山铝业           公告编号：2026-064

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年10月27日上午10：30以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2026年10月17日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2026年第三季度报告》

　　2026年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年日常关联交易额度的议案》

　　公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于2017年12月31日续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。

　　经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2027年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

　　注：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

　　根据公司日常生产经营需要，结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度日常关联交易不超过30亿元。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2027年度综合服务协议附表”并预计2027年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）于2021年1月28日签订了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；如无国家价格，则适用市场价格；如无市场价格，由双方依据《协议》协商确定价格。协议有效期限为十年。

　　经公司董事会审议，通过了公司与新南山国际签订的“2027年度综合服务协议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：

　　注1：生产用水（含污水处理）按照龙口市物价局2027年定价执行

　　注2：参考国家/地方定价的交易价格，如国家/地方定价调整，公司执行金额将进行相应调整

　　根据公司日常生产经营需要，结合2026年公司实际发生的日常关联交易情况，公司预计2027年度日常关联交易不超过5亿元。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

　　四、审议通过了《预计2027年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》

　　公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业签订了《氧化铝销售合同》（以下简称“合同”），合同约定BAI向齐力铝业提供氧化铝, 双方每年以合同内容确定氧化铝的销售价格（以澳洲氧化铝价格指数定价）、数量及结算时间，双方预计2027年度交易累计发生额不高于40亿元。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

　　表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

　　五、审议通过了《预计2027年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

　　公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2024年12月31日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效期限为三年。具体项目如下表：

　　注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额

　　具体利率情况如下表：

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司2027年年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-065）。

　　因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第三次专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

　　六、审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

　　因公司独立董事方玉峰先生申请辞职，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会事前审核同意决定提名董景文先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，候选人简历见附件。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已报上海证券交易所审核，尚需经上交所审核无异议后，方可提交公司股东会选举。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于补选公司第十二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-066）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。待股东会审议通过本次独立董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

　　七、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限

　　公司提供担保的议案》

　　为满足公司全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，公司拟向法国巴黎银行（以下简称“法巴银行”）签署《担保函》,为欧洲公司在法巴银行的担保额度由3,000万美元增加至7,000万美元。本次担保协议自股东会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期限5年。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-067）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　八、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的

　　议案》

　　因本次董事会部分议案需提交股东会审议，公司董事会决定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件：独立董事候选人简历

　　董景文先生: 男，汉族，1962年出生，研究生学历。2016年至2022年任一汽大众青岛分公司冲压车间经理；2022年至2024年任一汽模具中心青岛分公司生产总监；2025年退休。