景津装备股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议于2026年10月28日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2026年10月27日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。

　　截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,216,660,333.94元（以上数据未经审计）。董事会拟定并提议公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本576,373,000股，以此计算合计拟派发现金红利288,186,500元（含税）。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　公司董事会认为：公司2026年前三季度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司中期分红条件、中期分红的金额上限，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备         公告编号：2026-022

　　景津装备股份有限公司关于公司2026年

　　前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　●景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●根据公司2025年年度股东会对2026年度中期分红安排的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　一、2026年前三季度利润分配方案内容

　　截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,216,660,333.94元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本576,373,000股，以此计算合计拟派发现金红利288,186,500元（含税）。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　根据公司2025年年度股东会对2026年度中期分红安排的相关授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年度中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合中期分红条件、中期分红的金额上限的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。

　　公司于2026年10月28日召开第五届董事会第七次（临时）会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。公司董事会认为：公司2026年前三季度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司中期分红条件、中期分红的金额上限，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603279                                                       证券简称：景津装备

　　景津装备股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜桂廷        主管会计工作负责人：李东强        会计机构负责人：李东强

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：姜桂廷        主管会计工作负责人：李东强        会计机构负责人：李东强

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：景津装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜桂廷        主管会计工作负责人：李东强        会计机构负责人：李东强

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日