江苏锡华新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：603248         证券简称：锡华科技        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2026年10月20日通过书面形式及邮件方式通知全体董事，会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王荣正主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　董事会认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容公允反映了公司当期的经营状况与经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏锡华新能源科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、 审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定部分公司治理制度。本次制定的具体制度包括：《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》《印章管理制度》《子公司管理制度》共4项治理制度。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《市值管理制度》《印章管理制度》《子公司管理制度》。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603248                                                      证券简称：锡华科技

　　江苏锡华新能源科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王荣正、主管会计工作负责人陆焱芳及会计机构负责人（会计主管人员）陆焱芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：江苏锡华新能源科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王荣正           主管会计工作负责人：陆焱芳           会计机构负责人：陆焱芳

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：江苏锡华新能源科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，被合并方实现的净利润为：0元

　　公司负责人：王荣正           主管会计工作负责人：陆焱芳           会计机构负责人：陆焱芳

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：江苏锡华新能源科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王荣正          主管会计工作负责人：陆焱芳          会计机构负责人：陆焱芳

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日