华电新能源集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案的公告

　　证券代码：600930         证券简称：华电新能        公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案（以下简称“方案”），具体情况如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、董事薪酬方案

　　（一）非独立董事

　　在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬和津贴。

　　（二）独立董事

　　公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴18万/年（税前），不再发放其他薪酬。

　　四、高级管理人员薪酬方案

　　2026年度公司高级管理人员的年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪。其中，绩效年薪原则上占年度薪酬的比例不低于60%。基本年薪综合考虑担任职位和岗位所承担的责任压力以及企业管理的难度等因素确定，绩效年薪与企业的经营成果和绩效考核结果挂钩核定。

　　五、其他事项

　　该方案所涉及薪酬、津贴均为税前金额，由公司依法代扣代缴个人所得税。董事换届、辞职、免职的，津贴按当年实际任职月份折算发放。高级管理人员聘任、解聘的，其薪酬按当年实际任职月份折算发放。

　　方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司薪酬管理办法》的规定执行。

　　六、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　1、《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　2、《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，委员杨金观先生（独立董事）、高旭东先生（独立董事）已就独立董事薪酬方案回避表决，委员林明双先生（非独立董事）已就非独立董事薪酬方案回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　1、《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事吴豪先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东会听取。

　　2、《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事杨金观先生、高旭东先生、刘永前先生已就独立董事薪酬方案回避表决，非独立董事侯军虎先生、吴豪先生、王元生先生、陈德贵先生、秦介海先生、林明双先生已就非独立董事薪酬方案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　华电新能源集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600930        证券简称：华电新能         公告编号：2026-045

　　华电新能源集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年11月05日 （星期四） 11:00-12:00  

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2026年10月29日 （星期四） 至11月04日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chdne.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题予以解答。

　　华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月05日 （星期四） 11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，广泛听取各方意见与建议，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以解答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年11月05日 （星期四） 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员包括：总经理吴豪先生，总会计师、董事会秘书杨帅先生及独立董事杨金观先生（如有特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月05日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月29日 （星期四） 至11月04日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chdne.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券管理部；电话：010-83567369 ；邮箱：ir@chdne.com.cn。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华电新能源集团股份有限公司

　　2026年10月29日

　　证券代码：600930         证券简称：华电新能        公告编号：2026-043

　　华电新能源集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年10月28日，华电新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议在天津市滨海新区新华路3360号洲际酒店7层会议室以现场方式举行。本次会议通知于2026年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出。公司全体9名董事亲自出席会议。会议由侯军虎董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于青海华电柴达木沙漠格尔木东基地4×66万千瓦煤电项目投资决策的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司经理层2025年度经营业绩考核情况和薪酬兑现方案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事侯军虎先生、吴豪先生已回避表决。

　　（四）审议通过《关于公司经理层2026年度经营业绩责任目标及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事吴豪先生已回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东会听取。

　　（五）审议《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

　　该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，委员杨金观先生（独立董事）、高旭东先生（独立董事）已就独立董事薪酬方案回避表决，委员林明双先生（非独立董事）已就非独立董事薪酬方案回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电新能源集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　表决情况：（1）独立董事薪酬方案，6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事杨金观先生、高旭东先生、刘永前先生已回避表决；（2）非独立董事薪酬方案，3票同意、0票反对、0票弃权，非独立董事侯军虎先生、吴豪先生、王元生先生、陈德贵先生、秦介海先生、林明双先生已回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　华电新能源集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600930                                              证券简称：华电新能

　　华电新能源集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：华电新能源集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯军虎        主管会计工作负责人：杨帅        会计机构负责人：刘灿辉

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：华电新能源集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：侯军虎        主管会计工作负责人：杨帅        会计机构负责人：刘灿辉

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：华电新能源集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：侯军虎       主管会计工作负责人：杨帅        会计机构负责人：刘灿辉

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　华电新能源集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日