广东安达智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、修订公司部分制度的公告

　　证券代码：688125         证券简称：安达智能        公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。具体情况如下：

　　一、关于变更公司注册资本的情况

　　公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的299,100股已完成登记并于2026年7月13日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由人民币82,126,356元变更为人民币82,425,456元；公司股份总数由82,126,356股变更为82,425,456股。具体内容详见公司于2026年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-031）。

　　公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期的132,840股已完成登记并于2026年10月8日上市流通。本次归属完成后，公司注册资本由人民币82,425,456元变更为人民币82,558,296元；公司股份总数由82,425,456股变更为82,558,296股。具体内容详见公司于2026年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-050）。

　　公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的3,600股已完成回购并于2026年10月23日注销。本次注销完成后，公司注册资本由人民币82,558,296元变更为人民币82,554,696元；公司股份总数由82,558,296股变更为82,554,696股。具体内容详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-051）。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　根据上述情况，并结合《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项尚须提交公司股东会审议，董事会将提请股东会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更相关手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、关于修订《董事会秘书工作制度》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。修订后的《董事会秘书工作制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能        公告编号：2026-053

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月23日  14点30分

　　召开地点：广东安达智能装备股份有限公司会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月23日

　　至2026年11月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2026年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东安达智能装备股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月19日（上午8:30-12:00，下午13:30-18:00）

　　（二）登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司会议室。

　　（三）登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在2026年11月19日下午18:00前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）登记手续要求：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、代理人的有效身份证件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人的有效身份证件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　（五）注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用需自理。

　　（二）参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、授权委托书原件等，提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：证券部叶女士

　　联系电话：0755-86544020

　　电子邮箱：anda-ir@anda-dg.com

　　联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东安达智能装备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号/

　　统一社会信用代码： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。