酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2026-22

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年10月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议并通过《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议并通过《关于修订＜董事会战略发展委员会议事规则＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会战略发展委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议并通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议并通过《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《董事会提名委员会议事规则》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议并通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《独立董事制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　6、 审议并通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订，同时将《外部信息使用人管理制度》（2010年）、《重大信息内部报告制度》（2012年）核心条款整合并入《信息披露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》同步废止。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 审议并通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 审议并通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 审议并通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 审议并通过《关于修订＜总经理工作条例＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《总经理工作条例》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 审议并通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、 审议并通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　13、 审议并通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见2026年10月29日刊载在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、 审议并通过《关于废止＜短期投资管理制度＞的议案》

　　由于公司《短期投资管理制度》主要规范公司购买国债、银行理财产品等短期投资事项，现已与公司实际不相适应，拟予以废止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000799      证券简称：酒鬼酒           公告编号：2026-23

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　主要会计数据和财务指标发生变动的情况详见本报告“一、主要财务数据之(一) 主要会计数据和财务指标”。

　　当前白酒行业深度调整仍在持续，行业竞争进一步向消费终端下沉，面对复杂市场环境，公司坚持BC联动营销体系，聚焦湖南大本营市场，建设大本营市场分级分类的细分运营体系，坚持产品下沉、渠道下沉，推进餐饮、团购、区域商超等渠道立体化建设；持续拓宽多元销售赛道，稳步做大连锁商超、企业团购等业务；优化资源投放，围绕升学宴、婚宴、体育赛事三大年度主题营销 IP 持续深耕目标消费场景，依托宴席专项政策、消费者扫码激励、圈层品鉴等组合促销手段触达终端客群，终端动销质量稳步提升，渠道库存保持良性去化节奏，前期营销改革成效持续释放，2026年第三季度公司盈利水平较上年同期改善。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：酒鬼酒股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：程军      主管会计工作负责人：赵春雷     会计机构负责人：赵春雷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：程军      主管会计工作负责人：赵春雷      会计机构负责人：赵春雷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年10月29日