锦泓时装集团股份有限公司 关于员工持股计划股份回购注销实施公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团       公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购注销原因：鉴于公司第二期员工持股计划有一名持有人离职、第三个归属期对应的公司层面业绩考核未达标，根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，员工持股计划管理委员会决定取消前述一名离职人员的参与资格，并收回其已获授但尚未归属的股票115,000股，收回因公司层面业绩考核未达标共20名持有人已获授但尚未归属的股票798,880股。综上，本次拟回购注销股票合计数量为913,880股。

　　● 本次注销股份的有关情况

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第六届董事会第三次会议、2026年4月21日召开第六届董事会第五次会议、2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未归属的第二期员工持股计划股票共913,880股。具体内容可详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-073）、《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。

　　同时，公司已根据相关法律法规就本次注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-020）。公示期间未收到债权人对本次注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

　　二、 本次员工持股计划回购注销情况

　　（一）回购注销的数量、原因及依据

　　1、已离职持有人的股份回购注销

　　根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，已离职的持有人，由员工持股计划管理委员会取消该持有人的参与资格，并按授予价格收回其已获授但尚未归属的股份。

　　鉴于公司第二期员工持股计划中已授予的1名持有人已离职，不再符合参与资格，公司拟回购注销前述1名持有人已被收回的标的股票115,000股，收回价格为 3.79 元/股。

　　2、公司业绩层面考核未达标的股份回购注销

　　根据公司《第二期员工持股计划》的相关规定，本持股计划首次受让股份和预留受让股份的第三个归属期对应的公司层面业绩考核要求为“2025年扣除股份支付费用前的净利润不低于4.46亿元”，若公司层面业绩考核未达标，则相应不得归属部分的股份由管理委员会收回，并返还持有人原始出资金额。收回的股份公司可以择机出售，出售所得收益归公司所有，或通过法律法规允许的其他方式处理相应标的股份。

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年扣除股份支付费用前的净利润为2.22亿元。未达到员工持股计划公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销20名持有人相应的权益份额，对应的标的股票数量为798,880股。其中，首次授予股份为520,000股，回购价格3.70元/股，预留授予股份为278,880股，回购价格3.79元/股。

　　鉴于上述情况，董事会决定回购注销上述已被收回的股票合计913,880股，回购价格按照该权益所对应的标的股票初始购买价格的原则确定，资金来源均为公司自有资金。

　　（二）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了证券回购注销账户（账户号码：B883675609），并申请办理了本次回购注销事项，预计将于2026年11月2日完成注销。

　　三、本次回购注销后公司股份结构变动情况

　　本次回购注销完成后，公司股份总数减少913,880股。具体变动情况如下：

　　注：上述“变动前”股份为公司截至2026年10月27日的股本情况。最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次股份注销对公司的影响

　　本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2026-039

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月28日（星期三）在上海市闵行区万象企业中心MT2栋5楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

　　鉴于部分银行原有授信即将到期，结合公司日常经营及业务发展所需，拟向银行申请下列综合授信：

　　1.公司拟向中信银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币（包含第六届董事会第三次会议审议通过的综合授信1.2亿元）；

　　2.公司拟向中国银行江苏省分行申请综合授信，金额不超过1亿元人民币；

　　3.公司拟向兴业银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币；

　　4.公司拟向民生银行南京分行申请综合授信，金额不超过1.5亿元人民币。

　　贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603518                                                    证券简称：锦泓集团

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1） 年初至报告期末实体门店变动情况

　　注：TEENIE WEENIE的加盟店新开数和直营店关闭数包含14家直营转加盟店铺。

　　2） 年初至报告期末各品牌的盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　3） 年初至报告期末线上线下销售渠道的盈利情况

　　单位：元 币种：人民币

　　4） 年初至报告期末VGRASS品牌、TEENIE WEENIE品牌吊牌均价变化情况

　　5） 年初至报告期末VGRASS品牌直营店铺月均销售收入情况

　　6） 年初至报告期末TEENIE WEENIE品牌直营店铺月均销售收入情况

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：锦泓时装集团股份有限公司               

　　单位：元 币种：人民币 

　　审计类型：未经审计

　　公司负责人：王致勤

　　主管会计工作负责人：张世源（CHANG SEWON）

　　会计机构负责人：张世源（CHANG SEWON）

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：锦泓时装集团股份有限公司               

　　单位：元 币种：人民币 

　　审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王致勤

　　主管会计工作负责人：张世源（CHANG SEWON）

　　会计机构负责人：张世源（CHANG SEWON）

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：锦泓时装集团股份有限公司              

　　单位：元 币种：人民币 

　　审计类型：未经审计

　　公司负责人：王致勤

　　主管会计工作负责人：张世源（CHANG SEWON）

　　会计机构负责人：张世源（CHANG SEWON）

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日