深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001339          证券简称：智微智能             公告编号：2026-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，现场出席6名，董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《2026年第三季度报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2026年第三季度报告》，认为公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-105）。

　　（二） 审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计估计变更是根据企业会计准则相关规定，基于公司业务变化的实际情况，能更准确地反映公司经营实质，必要性与合理性充分，不会损害公司利益。董事会同意公司关于会计估计变更的议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-106）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：001339                证券简称：智微智能             公告编号：2026-105

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表项目的变动原因说明

　　2.利润表项目的变动原因说明

　　3.现金流量表项目的变动原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2026年8月20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市智微智能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕255号）。深交所对公司报送的2026年度向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。具体内容详见公司于2026年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2026-094）。        2026年 9 月3日，公司收到深交所出具的《关于深圳市智微智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120054号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的批复后方可实施。具体内容详见公司于2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市智微智能科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁微微                                        主管会计工作负责人：李敏                                       会计机构负责人：林立航

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁微微                                        主管会计工作负责人：李敏                                       会计机构负责人：林立航

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：001339           证券简称：智微智能              公告编号：2026-106

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第4号—固定资产》等相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的各期财务报告进行追溯调整。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更情况概述

　　1、会计估计变更的原因

　　因公司2026年算力运营服务业务增加，服务器及配套设备固定资产相应增加。根据《企业会计准则》相关规定，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，自2026年7月起变更服务器及配套设备的残值率为0%。

　　2、会计估计变更的内容

　　3、会计估计变更的执行日期

　　本次会计估计变更于2026年7月1日起开始执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次新增的会计估计采用未来适用法进行会计处理，对公司已披露的财务报告不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、 相关意见

　　1、 审计委员会意见

　　董事会审计委员会前置研究了公司关于会计估计变更的议案，经充分评估，认为本次会计估计变更的原因及必要性、合理性充分，不涉及追溯调整前期财务数据，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，据此一致同意将本项议案提交董事会审议。

　　2、 董事会意见

　　董事会认为，本次会计估计变更是根据企业会计准则相关规定，基于公司业务变化的实际情况，能更准确地反映公司经营实质，必要性与合理性充分，不会损害公司利益。董事会同意公司关于会计估计变更的议案。

　　四、 备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：001339            证券简称：智微智能               公告编号：2026-107

　　深圳市智微智能科技股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对2026年三季度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为14,104.60万元。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2026年9月30日的相关资产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司（含子公司）于2026年三季度末对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司对2026年三季度末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为14,104.60万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、 减值准备计提情况说明

　　2026年前三季度公司计提存货跌价损失15,811.57万元，整体占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，具体情况如下：

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2026年前三季度损益，计提资产减值准备金额合计14,104.60万元，减少公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润12,279.52万元，相应减少2026年三季度末归属于母公司所有者权益12,279.52万元。公司本次计提减值准备占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为82.52%。

　　四、 关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际情况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值准备依据充分，符合资产现状，能够更加公允地反映公司2026年前三季度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日