山东大业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月28日

　　(二) 股东会召开的地点：公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，列席5人；

　　2、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　2、 《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 《关于公司非独立董事换届选举的议案》

　　(2)、 《关于公司独立董事换届选举的议案》

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭芳晋、马龙飞

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-045

　　山东大业股份有限公司董事会

　　完成换届选举及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会2名非独立董事及2名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

　　同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事长：窦勇先生

　　（二）董事会成员：窦勇先生、郑洪霞女士、潘雷先生（职工代表董事）、丁鸿雁女士（独立董事）、王磊先生（独立董事）

　　上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司第六届董事会董事自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

　　公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

　　（一）战略委员会：窦勇先生为召集人，由董事窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生三人组成。

　　（二）审计委员会：丁鸿雁女士为召集人，由董事丁鸿雁女士、王磊先生、潘雷先生三人组成。

　　（三）提名委员会：王磊先生为召集人，由董事王磊先生、丁鸿雁女士、窦勇先生三人组成。

　　（四）薪酬与考核委员会：丁鸿雁女士为召集人，由董事丁鸿雁女士、王磊先生、郑洪霞女士三人组成。

　　上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

　　三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下：

　　（一）总经理：郑洪霞女士

　　（二）副总经理：张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生

　　（三）董事会秘书：牛海平先生

　　（四）财务总监：李霞女士

　　（五）证券事务代表：张岚先生

　　董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书牛海平先生已取得董秘任职资格证书，具备5年以上的相关工作经验，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等监管规则禁止的兼任情形，其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

　　上述高级管理人员及证券事务代表聘期与公司第六届董事会任期一致。

　　上述董事会成员简历详见公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）及《大业股份选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-036），其他未兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件：个人简历

　　张兰州: 男，中国国籍，无国外永久居留权, 1964年出生，本科学历。1982年至1988年服役于广州军区空军；1988年至1996年服役于济南军区空军；1996年至2004年就职于北汽福田诸城汽车厂销售公司；2004年12月至2011年3月历任诸城市大业金属制品有限责任公司销售部业务员、销售部副经理、总经理助理；2011年3月至今任公司副总经理。

　　牛海平: 男，中国国籍，无国外永久居留权, 1966年出生，本科学历。1987年7月至1996年7月历任潍坊巨龙化纤集团有限公司技术副科长、总工办副主任、企管办副主任、总经理办公室副主任；1996年8月至2007年5月任山东海龙股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、办公室主任；2007年6月至2010年10月任诸城泰盛化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年11月至2011年3月，就职于诸城市大业金属制品有限责任公司；2011年6月至2023年9月任公司副总经理；2011年3月至今任公司董事会秘书。

　　宫海霞:女，中国国籍，无国外永久居留权, 1980年出生，本科学历。2003年至2006年就职于诸城市总工会；2007年至2011年任诸城市大业金属制品有限责任公司供应部副部长；2012年至今任公司供应部部长；2020年8月至今任公司副总经理。

　　李霞：女，中国国籍，无国外永久居留权, 1980年出生，本科学历，中级会计师。1998年至2012年就职于山东大业工贸有限公司财务部；2013年至2019年任公司财务部副部长；2020年8月至今任公司财务总监。

　　王伟：中国国籍，无国外永久居留权, 1986年出生，本科学历，中级会计师。2007年6月至2012年7月，历任青岛求实学院辅导员、招办副主任、分院院长助理；2012年8月至2022年6月，历任公司办公室行政科副科长、科长、综合业务部副部长、办公室主任兼环保部部长；2022年7月至今，任公司党委副书记；2023年9月至今任公司副总经理。

　　韩帅：中国国籍，无国外永久居留权, 1982年出生，研究生学历。2008年7月至2019年6月，历任贝卡尔特公司工程师、生产主管、市场部经理；2019年6月至2023年9月，任公司总经理助理；2023年9月至今任公司副总经理。

　　张岚：男，中国国籍，无国外永久居留权，1985年出生，本科学历。2012年8月至今，历任公司证券部科长、副部长；2014年11月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2026-044

　　山东大业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年10月28日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第六届董事会董事长。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任郑洪霞女士为公司总经理。公司总经理聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，公司董事会同意聘任牛海平先生为公司董事会秘书。公司董事会秘书聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　根据公司总经理提名，公司董事会同意聘请张兰州先生、宫海霞女士、王伟先生、韩帅先生为公司副总经理，李霞女士为公司财务总监。公司副总经理和财务总监聘期为自本次董事会审议通过聘任之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　5、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

　　经公司董事会讨论，选举窦勇先生、郑洪霞女士、王磊先生（独董）为公司第六届董事会战略委员会委员，并由窦勇先生担任战略委员会的召集人。上述战略委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　6、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独立董事且系会计专业人士）、王磊先生（独董）、潘雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员，并由丁鸿雁女士担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　7、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

　　经公司董事会讨论，选举王磊先生（独董）、丁鸿雁女士（独董）、窦勇先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由王磊先生担任提名委员会的召集人。上述提名委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　8、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　经公司董事会讨论，选举丁鸿雁女士（独董）、王磊先生（独董）、郑洪霞女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由丁鸿雁女士担任薪酬与考核委员会的召集人。上述薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　9、审议并通过了《关于公司董事会聘请证券事务代表的议案》

　　根据公司董事会秘书提名，公司董事会同意聘任张岚先生为公司证券事务代表。任期为自本次董事会选举通过之日起三年，至第六届董事会任期届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2026年10月28日