南宁八菱科技股份有限公司 关于第六期员工持股计划存续期展期的 公告

　　证券代码：002592  证券简称：ST八菱    公告编号：2026-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第六期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长2年，展期后存续期至2028年11月8日。现将相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的基本情况

　　1. 审议程序

　　公司于2023年9月27日召开第七届董事会第三次会议，于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》及其他相关议案，批准实施本次员工持股计划。具体内容详见公司分别于2023年9月28日、2023年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期员工持股计划（草案）》《2023年第二次临时股东大会决议公告》及其他相关公告。

　　2. 股票过户情况

　　2023年11月9日，公司通过非交易过户方式，将存放于回购专用证券账户的1,014.30万股回购股份，过户至第六期员工持股计划的证券账户。

　　3. 锁定期与存续期

　　依据《第六期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划存续期为36个月，锁定期为12个月。截至目前，锁定期已于2024年11月10日届满，原存续期将于2026年11月8日届满。

　　4. 业绩考核与归属

　　本次员工持股计划设置业绩考核指标，并将考核指标完成情况作为股票归属的前提条件。经审计、考核并经董事会审议确认，本次员工持股计划全部业绩考核指标均已达成，股票归属条件均已成就。

　　5. 当前持股状态

　　截至本公告披露日，本次员工持股计划所持公司股票尚未处置出售，持股数量维持1,014.30万股，占公司总股本的3.57%；本次员工持股计划所持公司股票未设置抵押、质押，亦未用于对外担保、抵偿债务等其他用途。

　　二、本次员工持股计划存续期展期具体情况

　　鉴于本次员工持股计划原存续期将于2026年11月8日届满，其所持公司股票尚未处置完毕。根据《第六期员工持股计划（草案）》及《第六期员工持股计划管理办法》的有关规定，经第六期员工持股计划2026年第一次持有人会议、公司第八届董事会第四次会议先后审议通过《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长2年，展期后存续期至2028年11月8日。

　　展期期间，若本次员工持股计划所持公司股票全部处置完毕，该员工持股计划可提前终止。

　　三、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　3. 公司第六期员工持股计划2026年第一次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002592         证券简称：ST八菱         公告编号：2026-067

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　关于解散清算并注销控股子公司

　　印尼八菱科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》，董事会同意解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司（以下简称“印尼八菱”），并授权公司管理层统筹办理印尼八菱解散、清算、注销等相关手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次解散注销控股子公司事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次解散注销控股子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、本次解散注销控股子公司的基本情况

　　1. 公司名称：印尼八菱科技有限公司

　　2. 英文名称：PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA

　　3. 注册资本：110万美元

　　4. 注册地址：印度尼西亚雅加达

　　5. 经营范围：换热器生产及销售

　　6. 股权结构：

　　7. 最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　二、本次解散注销控股子公司的目的和对公司的影响

　　受海外市场环境变化的影响，为优化公司整体战略布局、降低运营成本、提升经营效益，公司决定依法解散并注销印尼八菱。

　　印尼八菱注销后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事宜符合公司实际经营情况及未来发展需要，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002592         证券简称：ST八菱         公告编号：2026-063

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年10月28日（星期三）14:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2026年10月23日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事逐项审议，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　(一) 审议通过《2026年第三季度报告》

　　本议案具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　(二) 审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》

　　公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，并经2025年第五次临时股东会审议同意将该等议案的股东会决议有效期延长至2026年12月15日。鉴于前述股东会决议的有效期即将届满，为保障本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，董事会提请股东会将本次发行议案的股东会决议有效期再次延长12个月，即延长至2027年12月15日。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-065）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于提请股东会再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

　　公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并经2025年第五次临时股东会审议同意将该议案项下的授权有效期延长至2026年12月15日。鉴于前述授权期限即将届满，董事会提请股东会将授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期再次延长12个月，即延长至2027年12月15日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容及相关授权事宜均保持不变。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-065）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-066）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　(五) 审议通过《关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》

　　受海外市场环境变化的影响，为优化公司整体战略布局、降低运营成本、提升整体经营效益，董事会同意解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司，并授权公司管理层统筹办理子公司解散、清算、注销等相关手续。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-067）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

　　(六) 审议通过《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》

　　鉴于公司第六期员工持股计划原存续期将于2026年11月8日届满，其所持公司股票尚未处置完毕，经董事会审议，同意将该员工持股计划存续期延长2年，展期后存续期至2028年11月8日。展期期间，若该员工持股计划所持公司股票全部处置完毕，该员工持股计划可提前终止。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-068）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　因董事陈淑英、李汉敏为第六期员工持股计划持有人，属于关联董事，已对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

　　(七) 审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年11月16日（星期一）14:30在公司三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-069）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1. 公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2. 公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4. 公司第八届董事会战略委员会第一次会议决议；

　　5. 公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁八菱科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日