中节能环境保护股份有限公司第八届董事会 第十九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300140        证券简称：节能环境        公告编号：2026-58

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2026年10月28日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2026年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环境保护股份有限公司2026年第三季度报告》（2026-59）。

　　公司董事会认为公司2026年第三季度报告原预计披露的时间为2026年10月30日，现公司2026年第三季度数据已齐备，出于信息披露及时性考虑，公司董事会一致同意提前1日披露2026年第三季度报告。

　　公司2026年第三季度报告全文真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2026年第三季度报告全文的相关内容。公司审计委员会已审议通过了《2026年第三季度报告》，同意本议案提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

　　2、审议通过了《关于制定＜董事会审议事项清单＞、修订＜“三重一大”决策制度实施办法＞＜总经理办公会议事规则＞＜董事会授权管理制度＞、废止＜董事会授权决策方案＞的议案》，部分制度内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《中节能环境保护股份有限公司董事会授权管理制度》。

　　为进一步健全公司治理体系，厘清各治理主体权责边界，规范董事会、总经理办公会决策程序与授权管理，严格落实监管相关要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司制定《董事会审议事项清单》、修订《“三重一大”决策制度实施办法》《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理制度》，同时废止《董事会授权决策方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

　　3、审议通过了《关于向定点帮扶结对嵩县九皋镇进行捐赠的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

　　4、审议通过了《关于向中节能铁汉生态环境股份有限公司转让中节能西安启源机电装备有限公司100%股权并签署相关协议暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于向中节能铁汉生态环境股份有限公司转让中节能西安启源机电装备有限公司100%股权并签署相关协议暨关联交易的公告》（2026-57）。

　　会议前独立董事已召开第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议。独立董事彭红星前期重点关注本次标的估值、协议条款等事项，并于会前向公司反馈了关注事项，公司组织相关方已于会前形成书面回复，相关回复已在公司存档备查。针对标的估值事项，资产评估机构书面回复，说明其具备合法有效的证券期货相关业务资质，本次评估工作独立开展，评估参数选取合理，评估结果已按规定完成国资备案程序。独立董事彭红星知悉上述安排，同意将本议案提交董事会审议。全体独立董事认为本次事项符合公司战略发展需要，符合法律法规和公司章程的规定，程序合规；交易定价以具备资质的独立评估机构出具并完成国资备案的评估结果为基础；全体独立董事同意该议案，并将该议案提交董事会审议。

　　公司董事会同意将持有中节能西安启源机电装备有限公司（以下简称“启源装备”）的100%股权转让给中节能铁汉生态环境股份有限公司，本次股权转让后，公司将不再持有启源装备股权。同意签署本次股权转让对应的《股权转让协议》《业绩承诺补偿协议》等相关文件；同意在核心实质性条款不变的前提下，授权管理层对交易相关协议文件进一步完善及非实质性条款调整，并办理协议签署事宜；同意将此议案提交股东会审议，如审议通过，授权管理层按照交易协议约定推进资产交割及后续实施工作。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事周康、曹子君、赵国峻、马西军回避表决，该议案获表决通过，该议案需提交股东会审议。

　　5、 审议通过了《关于择期召开股东会的议案》。

　　同意公司择期召开股东会审议关于向中节能铁汉生态环境股份有限公司转让中节能西安启源机电装备有限公司100%股权并签署相关协议暨关联交易的相关事项，并授权董事长确定股东会召开时间、地点等具体事项，公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，通知全体股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

　　特此公告。

　　中节能环境保护股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　备查文件

　　1、第八届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

　　3、第八届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议。

　　证券代码：300140        证券简称：节能环境        公告编号：2026-60

　　中节能环境保护股份有限公司

　　关于举行2026年三季度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年三季度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年10月30日（星期五）下午15:00～16:00通过“价值在线-路演资讯平台”网址https://eseb.cn/1C4LzH8wA0g举行2026年三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次三季度业绩说明会人员：董事长周康先生，独立董事彭红星先生，总会计师郑彩霞女士，副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生等。

　　为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年10月30日（星期五）12:00前登录https://eseb.cn/1C4LzH8wA0g，进入互动交流页面提交问题。公司将在2026年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中节能环境保护股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：300140                证券简称：节能环境                公告编号：2026-59

　　中节能环境保护股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、国有股份无偿划转完成情况

　　报告期内，公司收到实际控制人中国节能通知，为实现国有资本的优化配置，服务国家战略与产业升级，中国启源持有的10,463,379股股份（占公司总股本的0.34%）无偿划转给中国节能。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司直接控股股东仍为中国环保，实际控制人仍为中国节能。

　　具体内容详见公司于2026年5月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国有股份拟无偿划转的提示性公告》（2026-30）；公司于2026年5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国有股份无偿划转的进展公告》（2026-35）；以及公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》（2026-46）。

　　2、2025年度、2026年度中期利润分配实施完成情况

　　公司完成2025年度、2026年度中期权益分派，均以股份总数3,099,067,016股为基数向全体股东派发现金红利，合计派现约3.72亿元，切实回报全体股东的支持与信任。具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-34）；以及公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2026-49）。

　　3、董事、高管辞职及补选事项

　　报告期内，赵国鸿先生因工作调动，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。公司于2026年10月16日召开公司2026年第四次临时股东会，选举曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　报告期内，邓先柏先生因工作调动，申请辞去其所担任的公司总会计师职务。公司于2026年9月30日召开第八届董事会第十八次（临时）会议聘任郑彩霞女士为公司总会计师。

　　具体内容详见公司于2026年9月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（2026-50）；公司于2026年10月01日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2026-51）、《关于拟补选非独立董事的公告》（2026-52）；以及公司于2026年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（2026-56）、《2026年第四次临时股东会决议公告》（2026-55）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中节能环境保护股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周康    主管会计工作负责人：郑彩霞      会计机构负责人：徐曼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周康       主管会计工作负责人：郑彩霞      会计机构负责人：徐曼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中节能环境保护股份有限公司董事会

　　2026年10月29日