广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年11月6日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2026年10月29日（星期四）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月6日上午10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间

　　2026年11月6日（星期五）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点

　　上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式

　　上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：谈强

　　独立董事：谢军

　　副总经理、财务总监：邓伟荣

　　副总经理、董事会秘书：李三军

　　如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月6日（星期五）10:00-11:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月29日（星期四）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：020-85806400

　　电子邮箱：yxgf@yxgrandtop.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601033           证券简称：永兴股份        公告编号：2026-028

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2026年10月28日

　　（二）股东会召开的地点：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事祝晓峰女士主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事6人，列席6人，3名独立董事均列席本次会议。

　　2、公司副总经理、董事会秘书李三军先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《重大投资决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议的议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东所持表决权过半数审议通过，其中议案1已对中小投资者单独进行计票。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：孙巧芬、赵汝航

　　（二）律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601033                                                    证券简称：永兴股份

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈强               主管会计工作负责人：邓伟荣            会计机构负责人：李健松

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谈强             主管会计工作负责人：邓伟荣             会计机构负责人：李健松

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈强              主管会计工作负责人：邓伟荣           会计机构负责人：李健松

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日