奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002614                 股票简称：奥佳华            公告编号：2026-60号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试后，2026年1-9月拟计提各项资产减值准备5,219.16万元。

　　2、经测算，2026年1-9月计提各项资产减值准备具体情况如下：

　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日，包含2026年半年度已计提的减值准备。2026年半年度减值准备情况详见公司于2026年8月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-45号）。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2026年1-9月公司应收账款及其他应收账款项合计计提减值准备金额为4,343.49万元。

　　2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。2026年1-9月公司计提的存货跌价准备金额875.67万元。

　　三、单项资产减值计提情况说明

　　2026年1-9月，公司计提应收账款减值准备金额为人民币4,343.49万元，占公司2025年度经审计的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000.00万元，具体情况说明如下：

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。公司2026年1-9月计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润5,219.16万元。2026年1-9月计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　五、审议程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月28日

　　证券代码：002614          股票简称：奥佳华  公告编号：2026-58号

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知以电话、电子邮件等方式，于2026年10月22日发出。会议于2026年10月27日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币160,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内循环滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　同意公司2027年度向14家银行申请总额为人民币535,000.00万元的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供2027年度担保额度的议案》，本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　同意公司及下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）为公司下属子公司2027年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，上述担保额度共计113,500.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2027年度外汇套期保值计划的议案》，本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，同意公司及控股子公司2027年度拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在54,000.00万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,700.00万美元，在限定额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外出租闲置场地的议案》，本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，同意公司及全资、控股子公司出租自有闲置厂房、办公楼及宿舍等场地，出租总建筑面积不超过250,000㎡，在此范围内，出租事项可滚动开展，具体出租相关事项以公司实际签订的租赁合同为准。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述对外出租闲置场地事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及签订相关文件、合同等，授权期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　公司董事会定于2026年11月16日（星期一）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、公司2026年第三季度报告；

　　3、关于计提资产减值准备的公告；

　　4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告；

　　5、关于2027年度公司向银行申请综合授信额度的公告；

　　6、关于为公司子公司提供2027年度担保额度的公告；

　　7、关于2027年度外汇套期保值计划的公告；

　　8、关于对外出租闲置场地的公告；

　　9、关于召开2026年第二次临时股东会的通知。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董 事  会

　　2026年10月28日

　　证券代码：002614  股票简称：奥佳华 公告编号：2026-66号

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年10月27日召开的第七届董事会第二次会议决议，公司董事会定于2026年11月16日下午14:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年11月16日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月16日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、会议地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2026年10月29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。异地股东采用信函或电子邮件的方式登记的需经公司确认后有效。

　　2、登记时间：2026年11月11日（上午8:30~12:00，下午13:30~17:30）

　　3、登记地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司一楼证券部接待台

　　授权委托书送达地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司证券部

　　邮编：361008      电子邮箱：stock@easepal.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李巧巧、陈艺抒

　　电话：0592-3795714

　　通讯地址：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼

　　2、本次会议预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体流程；

　　2、授权委托书。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362614”，投票简称为“奥佳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月16日，9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席奥佳华智能健康科技集团股份有限公司于2026年11月16日下午14:30召开的2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）