长江出版传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：600757       证券简称：长江传媒       公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月26日  14 点 30分

　　召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月26日

　　至2026年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记地址：武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1215 室

　　（三）登记时间：2026 年 11 月24日 上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：邓涛

　　联系电话：027-87679282

　　通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268 号出版文化城B座1215室

　　邮政编码：430070

　　（二）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长江出版传媒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600757     证券简称：长江传媒        公告编号：临2026-032

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《公司2026年第三季度报告》；

　　《公司2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 《长江传媒2026年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经公司董事会审计委员会审核建议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期1年，费用192万元人民币（含税），其中财务审计费用159万元（含税），内部控制审计费用33万元（含税）。

　　公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，董事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　表决结果：10票同意， 0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-033）。

　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　同意公司于2026年11月26日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 《长江传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-034）。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600757       证券简称：长江传媒       公告编号：临2026-033

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

　　首席合伙人：钟建国

　　截至2025年12月31日，天健有合伙人250人，注册会计师2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

　　天健2025年经审计的业务收入总额为29.88亿元，审计业务收入为26.01亿元，证券业务收入15.47亿元。天健2025年上市公司审计客户757家，审计收费总额7.09亿元。上市公司审计客户主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

　　2.投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：由昭政，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务。

　　项目质量复核人员：叶喜撑，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本次审计服务费用预计总额为192万元（含税），其中财务审计费用159万元（含税），内部控制审计费用33万元（含税），聘期一年。较上一期审计费用172万元，同比增加11.63%。

　　本次审计费用定价系按照市场公允合理的定价原则，综合考量审计服务的繁简程度及工作量等情况，与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2026年10月28日召开第七届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认真审核了天健有关资料，并对其以前年度审计工作开展情况进行了适当的考察和评估，认为：天健具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2025年度财务审计及内控审计机构期间，严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。全体委员同意继续聘任天健为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，以“10票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600757                                                    证券简称：长江传媒

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：长江出版传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄国斌            主管会计工作负责人：王勇           会计机构负责人：陈冰茁

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：长江出版传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄国斌            主管会计工作负责人：王勇           会计机构负责人：陈冰茁

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：长江出版传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄国斌            主管会计工作负责人：王勇           会计机构负责人：陈冰茁

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600757       证券简称：长江传媒     公告编号：临2026-035

　　长江出版传媒股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月12日(星期四) 下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月5日(星期四) 至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cjcm@600757.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日下午14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月12日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董  事  长：黄国斌先生

　　总 会 计 师：王 勇先生

　　董事会秘书：冷  雪先生

　　独 立 董 事：喻景忠先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月12日(星期四)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月5日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cjcm@600757.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券法务部

　　电    话：027-87673688

　　邮    箱：cjcm@600757.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600757        证券简称：长江传媒        公告编号：临2026-031

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2026年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将公司2026年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元    币种：人民币

　　备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日