浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600576　  　证券简称：祥源文旅　　　  公告编号：临2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年10月27日在浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年10月22日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司高级管理人员全部列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，会议决议有效。

　　经出席本次会议的董事讨论并投票表决，审议通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2026年10月）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600576                                           证券简称：祥源文旅

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2025年1月公司通过全资子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称“祥源堃鹏”）收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司100%股权，2025年12月公司通过全资子公司祥源堃鹏收购金秀莲花山景区开发有限公司100%股权，该两项交易属于同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：(1)前10名股东及前10名无限售条件股东中存在“浙江祥源文旅股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，持有公司股份12,445,700股，占公司总股本的1.18%，未在上述股东持股情况中列示。

　　(2)公司控股股东之一致行动人安徽祥源所持公司105,500,000股无限售流通股司法拍卖事项，已于2026年7月16日竞拍成交，竞得方为浙江省旅游投资集团有限公司（以下简称“浙江省旅投集团”）。

　　2026年10月9日，公司收到浙江省旅投集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述司法拍卖涉及的105,500,000股无限售流通股已于2026年10月8日完成过户登记。本次过户前，安徽祥源持有公司无限售流通股216,831,958股，占公司总股本20.56%；过户完成后，其持股数量变更为111,331,958股，占公司总股本10.56%。本次过户前，浙江省旅投集团持有公司股份50,384,667股，占公司总股本4.78%；过户完成后，其持股数量增至155,884,667股，占公司总股本14.78%。具体内容详见公司于2026年10月10日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押、司法冻结暨司法拍卖完成过户登记的公告》（公告编号：临2026-039）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王衡        主管会计工作负责人：徐中平        会计机构负责人：魏坤

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：-722,332.53元。

　　公司负责人：王衡        主管会计工作负责人：徐中平        会计机构负责人：魏坤

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江祥源文旅股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王衡        主管会计工作负责人：徐中平        会计机构负责人：魏坤

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2026年10月29日