上海岩山科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1公司会议室召开，本次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，其中董事陈怡毅女士、独立董事杨帆先生、独立董事郑中巧先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　全体出席董事审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事认真审议了《公司2026年第三季度报告》，认为《公司2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上述议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2026年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1．第九届董事会第九次会议决议；

　　2．第九届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002195          证券简称：岩山科技        公告编号：2026-044

　　上海岩山科技股份有限公司关于完成

　　工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议及2026年5月20日召开的2025年度股东会均逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金（不低于2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次拟回购资金总额（含交易费用）不低于人民币3,000万元（含此金额）且不超过人民币4,000万元（含此金额），回购价格不超过14.11元/股。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）披露的《回购报告书》（公告编号：2026-028）。

　　2026年6月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，回购股份数量为4,011,900股，约占公司总股本的比例为0.07%，最高成交价为7.49元/股，最低成交价为7.45元/股，回购均价为7.48元/股，支付的总金额为30,000,583.00元（不含交易费用）。实际使用回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案已全部实施完毕。2026年6月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,011,900股回购股份的注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由5,670,554,696股变更为5,666,542,796股。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于首次回购公司股份暨回购结果与股份变动的公告》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-029、2026-031）。

　　公司于2026年8月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，本次注销回购股份将涉及注册资本变动，注册资本由5,670,554,696元减少至5,666,542,796元。具体内容详见公司于2026年8月28日在指定信息披露媒体披露的《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-035）。

　　二、工商变更登记情况

　　近日，公司已完成上述减少注册资本的工商变更登记事宜，并取得统一社会信用代码为91310000607203699D的营业执照，公司注册资本由人民币5,670,554,696元变更为5,666,542,796元，具体内容如下：

　　名称：上海岩山科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000607203699D

　　注册资本：人民币566654.2796万元整

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1989年04月07日

　　法定代表人：陈于冰

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号三层（一照多址企业）

　　经营范围：计算机软、硬件系统及相关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日