盈峰环境科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000967                公告编号：2026-106号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第六次临时会议的通知。会议于2026年10月27日下午15:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2026年第三季度报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于新增2026年度被担保主体及调整担保额度的议案》，并提请股东会审议；

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度被担保主体及调整担保额度的公告》。

　　三、审议通过《关于增加2026年度资产池业务额度的议案》，并提请股东会审议；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度资产池业务额度的公告》。

　　四、审议通过《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇及其他外汇衍生品交易业务的公告》。

　　五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　六、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金项目延期的公告》。

　　七、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，并提请股东会审议；

　　2026年4 月1日至2026年5月28日，鉴于公司可转换公司债券累计转股数量为192,244,346股，公司总股本由3,166,944,475股变更为3,359,188,821股，注册资本由3,166,944,475.00元变更为3,359,188,821.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，并结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

　　八、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，并提请股东会审议；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

　　九、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000967                          证券简称：盈峰环境                        公告编号：2026-107号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：马刚                    主管会计工作负责人：王庆波                     会计机构负责人：巫姗姗

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马刚                    主管会计工作负责人：王庆波                     会计机构负责人：巫姗姗

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000967          公告编号：2026-108号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于新增2026年度被担保主体

　　及调整担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第十一届董事会第六次临时会议审议通过了《关于新增2026年度被担保主体及调整担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2026年4月27日、2026年5月19日召开第十一届董事会第二次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意公司2026年度向子公司提供授权担保额度为1,294,230.57万元。

　　二、本次调整情况

　　1、新增担保主体

　　为满足下属子公司业务发展的需要，公司拟为全资子公司盈峰智算科技有限公司（Infore AI Technology Limited）、盈峰环境控股有限公司（Infore Environment H.K. Holding Co., Limited）、盈峰环境水务投资有限公司（Infore Environment Water Investment CO.,Limited）新增授权担保额度合计50,000.00万元，占最近一期经审计净资产的2.91%。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

　　2、调整担保额度

　　近日，公司已取得交易商协会超短期融资券6亿元、中期票据24亿元注册批复，后续将择机发行。结合整体融资统筹安排，公司优化调整部分子公司融资计划：一方面为全资子公司新增担保额度50,000.00万元，另一方面调减全资子公司担保额度200,000.00万元。综合本次增减调整，公司对子公司担保授权总额由1,294,230.57万元下调至1,144,230.57万元，占最近一期经审计净资产的 66.60%。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　在上述额度内，公司管理层可以根据公司实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

　　3、担保额度期限

　　公司董事会提请股东会授权董事长根据实际经营情况需求在上述股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2026年第三次临时股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日。

　　4、担保额度审议情况

　　本公司于2026年10月27日召开的第十一届董事会第六次临时会议对该议案进行了审议表决，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增被担保主体及调整担保额度的事项，不构成关联交易，该议案尚需提请股东会以特别决议审议通过。

　　三、新增被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：盈峰环境控股有限公司（Infore Environment H.K. Holding Co., Limited）

　　成立日期：2024年9月3日

　　注册资本：2,000.00万美元

　　注册地址：香港铜锣湾希慎道33号利园一期1911室（FLAT/RM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK）

　　法定代表人：符驱

　　经营范围：投资与贸易

　　与上市公司的关联关系：本公司全资子公司

　　反担保情况：公司为全资子公司盈峰环境控股有限公司提供担保时，被担保人已提供反担保协议。

　　经营状况：截至2025年12月31日，该公司总资产16,394.08万元，总负债591.29万元（其中流动负债总额591.29万元），净资产15,802.78万元。2025年实现营业收入0.00万元，利润总额-211.90万元，净利润-211.85万元。（经审计）

　　截至2026年9月30日，该公司总资产18,968.73万元，总负债1,685.30万元（其中流动负债总额1,685.30万元），净资产17,283.43万元。2026年1月1日至2026年9月30日，实现营业收入228.78万元，利润总额-12.66万元，净利润-15.03万元。（未经审计）

　　被担保人不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：B

　　2、被担保人名称：盈峰环境水务投资有限公司（Infore Environment Water Investment CO., Limited）

　　成立日期：2012年6月29日

　　注册资本：1,750.00万美元

　　注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期1911室（FLAT/RM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK）

　　法定代表人：马刚

　　经营范围：一般贸易

　　与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　反担保情况：公司为全资子公司盈峰环境水务投资有限公司提供担保时，被担保人已提供反担保协议。

　　经营状况：截至2025年12月31日，该公司总资产17,041.80万元，总负债10,201.55万元（其中流动负债总额10,201.55万元），净资产6,840.24万元。2025年实现营业收入0.00万元，利润总额-325.40万元，净利润-325.40万元。（经审计）

　　截至2026年9月30日，该公司总资产17,122.74万元，总负债10,622.92万元（其中流动负债总额10,622.92万元），净资产6,499.81万元。2026年1月1日至2026年9月30日，实现营业收入0.00万元，利润总额-340.43万元，净利润-340.43万元。（未经审计）

　　被担保人不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项，且不属于失信被执行人情形。

　　信用等级状况：BB

　　3、被担保人名称：盈峰智算科技有限公司（Infore AI Technology  Limited）

　　成立日期：2025年9月11日

　　注册资本：1,000.00万美元

　　注册地址：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期1911室（FLAT/RM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK）

　　法定代表人：金陶陶

　　经营范围：一般贸易

　　与上市公司的关系：本公司全资子公司

　　反担保情况：公司为全资子公司盈峰智算科技有限公司提供担保时，被担保人已提供反担保协议。

　　经营状况：截至2026年9月30日，该公司暂未开展经营活动。

　　信用等级状况：暂无

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向公司提供反担保。

　　五、董事会意见

　　公司本次调减对深圳盈峰智算科技有限公司的担保额度，同时为了满足公司及下属子公司经营的持续、稳健发展的需要，向部分全资子公司新增授权担保额度，新增被担保主体为公司的全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及广大投资者的利益。公司2026年的融资计划均为正常生产经营融资所需，本次调整担保额度有利于上述公司的长效、有序地发展，符合全体股东的利益，同意增加被担保主体并对原担保额度进行调整。新增被担保主体以反担保的身份向公司提供反担保。

　　六、累计对外担保及逾期担保情况

　　本次担保经股东会审议通过后，2026年度公司及控股子公司经股东会授权为子公司提供的担保金额为人民币1,144,230.57万元，为外部客户提供的担保额度为人民币50,000.00万元,为开展资产池业务提供的担保额度为人民币210,000.00万元，以往年度授权且正在履约的中长期项目担保额度为人民币183,970.00万元，总计人民币1,588,200.57万元，占公司最近一期经审计净资产的92.44%，占公司最近一期经审计总资产的44.82%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,098,327.76万元，占公司最近一期经审计净资产的63.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币2,266.86万元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%。

　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　七、报备文件

　　1、公司第十一届董事会第六次临时会议决议；

　　2、反担保协议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000967              公告编号：2026-109号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于增加2026年度资产池业务额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加2026年度资产池业务额度的议案》，鉴于公司经营发展需要，在2025年年度股东会审议通过《关于2026年度继续开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司与金融机构开展不超过人民币11亿元的资产池（含额度共享）专项授信额度的基础上，增加授信额度合计人民币10亿元，即公司及控股子公司拟与金融机构开展资产池（含额度共享）专项授信额度由不超过人民币11亿元增加至不超过人民币21亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体公告如下：

　　一、资产池业务情况介绍

　　1、业务概述

　　资产池业务是指协议金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

　　资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款、金融机构授信额度、有价证券等金融资产。

　　2、业务模式

　　资产池将公司资产与短期融资业务融于一体，消除了不同种类、不同币种、不同余期的资产之间的差异和错配问题。公司可将持有的金融机构认可的资产随时入池质押，自动分类生成资产池融资额度，在额度内办理各类银行融资业务。

　　公司拟开展资产池融资业务包括但不限于供应链融资（包括云信、保理等）、票据池融资、国内外贸易融资（基于信用证L/C，托收D/P或D/A或赊销O/A等结算方式下的融资业务），具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、商票保兑、保贴、票据质押融资、保函、 云信、 保理、买方押汇、信用证、福费廷等业务品种。

　　3、业务期限

　　上述资产池业务的开展期限自2026年第三次临时股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日。

　　4、合作金融机构及实施额度

　　公司及子公司开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。公司向合作商业银行申请合计不超过人民币21亿元资产池专项授信额度。该额度由公司及子公司共享，即公司及子公司用于开展资产池业务的质押的资产及金融机构授信额度合计即期余额不超过人民币21亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、票据质押、保证金质押、信用担保等多种担保方式，公司及下属子公司在本次资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。最高担保金额不超过21亿元。

　　二、资产池业务实施目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司及子公司结算收取大量的承兑汇票、信用证等资产。同时，公司及子公司与供应商合作也经常采用开具承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

　　1、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　2、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；

　　3、经过认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。

　　三、资产池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据及其它资产如应收账款、信用证等到期回款的入账账户。如为质押票据及其它资产如应收账款、信用证等，应收票据、应收账款或信用证与应付票据或其它资产池输出产品的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。如为信用担保方式，则不受影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据、应收账款或信用证等入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　如公司以进入资产池的票据、应收账款、信用证等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票或其它信贷产品用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押物的到期，若质押物到期不能正常回款，所质押担保的额度不足，会导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立台账、跟踪管理，及时了解到期质押物回款情况和安排公司新质押物入池，保证入池质押物的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、本事项尚需提交公司股东会审议通过，在额度范围内公司董事会授权公司董事长及其再授权人士行使具体操作的决策权并签署相关合同文件；

　　2、授权公司财务管理部负责组织实施资产池业务。公司财务管理部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、累计资产池业务对外担保额度

　　本次增加资产池授信额度经股东会审议通过后，2026年度公司及控股子公司经股东会授权与金融机构开展的资产池（含额度共享）专项授信金额为不超过人民币21亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.22%，占公司最近一期经审计总资产的5.93%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的资产池（含额度共享）专项授信总余额为人民币11亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.40%。

　　本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　公司第十一届董事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月29日