恺英网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2026-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2026年第三季度报告》

　　公司编制和审核《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

　　公司董事会拟以公司截至目前已发行总股本2,136,443,234股扣除回购专户持有的15,450,400股后的2,120,992,834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利212,099,283.40元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年11月13日14:00在上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002517                     证券简称：恺英网络                     公告编号：2026-061

　　恺英网络股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注1 ：公司子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)于2026年2月10日与株式会社传奇IP（以下简称“传奇IP”）签订《和解协议》，双方就传奇IP诉上海恺英及浙江欢游网络科技有限公司(以下简称“浙江欢游”)损害公司债权人利益责任纠纷以及上海恺英与传奇IP在国际商会国际仲裁院(ICC)的仲裁案(案号:27315/XZG)达成和解。

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　注：非经常性损益项目中的数字，其中正数表示收益及收入，负数表示损失或支出。 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

　　（2）合并年初到报告期末利润表项目变动情况（单位：元）

　　注2:主要系权益法确认的被投企业投资收益，以及子公司上海恺英与传奇IP签订的《和解协议》中符合债务重组准则部分确认的相关收益。

　　注3:主要系公司子公司上海恺英与传奇IP签订《和解协议》，根据协议约定，传奇IP全额收到和解金后，上海恺英与传奇 IP在ICC 27315裁决项下的裁决债务视为全部履行完毕，根据企业会计准则规定，本期上海恺英确认仲裁胜诉相关收益。

　　注4:主要系公司子公司浙江欢游收到国际商会国际仲裁院下发的《最终裁决书》（ICC仲裁案号:28022/XZG)，驳回浙江欢游全部仲裁申请，并承担传奇IP仲裁费、律师费等费用补偿确认的损失。

　　（3）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况（单位：元）

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、为完善公司法人治理结构，建立健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力与企业核心竞争力，公司于2026年8月3日、8月19日先后召开第六届董事会第二次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《恺英网络股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。

　　本次股票期权激励计划共授予股票期权15,450,400份，授予对象为114名激励对象，行权价格为14.31元/股，并于2026年8月28日完成授予登记。

　　2、公司于2026年9月11日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟间接参股韩国公司Wemade Co., Ltd.的议案》。基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司与上海星巨达网络科技有限公司拟先对上海融探网络科技有限公司进行增资人民币21亿元，然后拟通过全资香港子公司Cypress Technology HK Limited（赛布利斯科技有限公司）收购Neosphere Co.,Limited（以下简称“Neosphere”）49%股权并对其增资；Neosphere间接全资子公司NeoPulse Co.,Ltd.（以下简称“NeoPulse”）已于2026年6月30日与韩国上市公司WemadeCo.,Ltd.（以下简称“Wemade”）实际控制人、第一大股东Park Kwan Ho签署协议，拟以9,200亿韩元（约合人民币40.51亿元）收购其持有的Wemade39.33%股份，此前NeoPulse 已持有Wemade 0.92%股份。上述交易完成后，公司将间接持有Wemade40.25%控股权中对应的49%的权益，Wemade将成为公司间接参股境外上市公司。本次交易公司整体预估出资2.98亿美元（约合人民币20.30亿元）。

　　该投资有助于公司与Wemade达成深度战略绑定，完善双方IP授权、分成、衍生品开发合作机制，建立长期稳定合作模式；有助于公司获得“传奇”系列手游、页游、H5游戏的境内改编、开发、发行及运营等许可及权益，巩固公司“传奇”类游戏基本盘。具体情况请见公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟间接参股韩国公司Wemade Co., Ltd.的公告》（公告编号2026-058）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恺英网络股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：沈军                    主管会计工作负责人：张启闰                     会计机构负责人：时应生

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：沈军                    主管会计工作负责人：张启闰                     会计机构负责人：时应生

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2026-062

　　恺英网络股份有限公司

　　关于2026年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2026年10月28日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　（一） 本次利润分配方案的基本内容

　　1、分配基准：2026年前三季度利润分配。

　　2、根据公司2026年第三季度报告（未经审计），公司2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,069,468,879.62元，截至2026年9月30日公司合并报表可供分配利润余额为8,080,868,644.18元；母公司2026年前三季度净利润为319,855,558.29元，截至2026年9月30日母公司可供分配利润余额为3,304,980,381.25元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年9月30日，公司可供分配利润余额为3,304,980,381.25元。公司不存在需要弥补亏损的情况，本报告期不提取法定公积金及任意公积金。

　　3、鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2026年前三季度的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，2026年前三季度利润分配方案为：拟以公司截至目前已发行总股本2,136,443,234股扣除回购专户持有的15,450,400股后的2,120,992,834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利212,099,283.40元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

　　如本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励行权、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），对现金分配总额进行相应调整。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2026年前三季度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

　　公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和投资者回报等因素，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，不会对公司正常经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

　　公司最近两个会计年度（2025、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为342,546.45万元和72,707.16万元，占当年经审计总资产的比例分别为26.20%和9.06%。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2026-063

　　恺英网络股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月6日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表：

　　（1）上述议案将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

　　（2）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见2026年10月29日分别披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2026年11月12日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真方式以2026年11月12日17:00前到达本公司为准，并请进行电话确认；不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋12层恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

　　邮编：200126

　　传真：021-58350799

　　会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：021-58358399

　　电子邮箱：dm@kingnet.com

　　联系人：刘洪林

　　4、 线上会议（如无法设置现场会议时）

　　（1） 拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记；

　　（2） 公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。

　　（3） 以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东会的要求一致。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、恺英网络股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　恺英网络股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席恺英网络股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：