苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：001236            证券简称：弘业期货             公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十九次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年10月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席3人（蒋海英女士、卢华威先生、王宇伟先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

　　根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2026年第三季度报告》。

　　公司审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）会议审议通过了《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》。

　　为满足公司H股股份信息披露线上报送工作需要，保障公司能够按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求及时、合规履行信息披露义务，顺利完成香港联合交易所有限公司联讯通平台账户注册开通、条款确认、日常运维等相关工作，同意授权公司任何一位董事、董事会秘书、证券事务代表或联席公司秘书办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册全部相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起长期有效。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）会议审议通过了《关于苏豪弘业期货股份有限公司＜审计整改工作考核办法＞修订的议案》。

　　按照公司工作安排，为加强审计监督，提升审计效果，维护审计的严肃性与权威性，落实审计整改工作责任，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11号）、《江苏省苏豪控股集团有限公司审计整改工作办法》及公司《审计整改工作办法》等相关规定，结合公司实际，对《审计整改工作考核办法》进行了修订。

　　公司审计委员会审议通过了本议案。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001236                证券简称：弘业期货                公告编号：2026-043

　　苏豪弘业期货股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于公司董事、高级管理人员变动事项

　　1、2026年7月13日，张洪发先生辞任公司独立非执行董事，由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，张洪发先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张洪发先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东会审议。

　　2、2026年9月8日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，拟选举刘晓星先生担任公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，在股东会选任完成前，张洪发先生将继续履职。刘晓星先生尚需补充任职备案资料，待其补充后方可提交股东会审议。

　　（二）权益分派事项

　　2026年6月26日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2026年8月7日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏豪弘业期货股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：储开荣    主管会计工作负责人：贾富华      会计机构负责人：贾富华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：储开荣      主管会计工作负责人：贾富华         会计机构负责人：贾富华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　苏豪弘业期货股份有限公司董事会

　　2026年10月28日