思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2026- 041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2025年11月14日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（含60,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（含60,000万元）。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

　　鉴于上述关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资金使用效率，公司于2026年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及子公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：

　　（一）投资品种及安全性

　　为保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。

　　（二）投资额度及期限

　　根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）。

　　（三）投资决策及实施

　　在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司及子公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　公司及子公司在本公告日前十二个月使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币0万元，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，实际获得投资收益为人民币1,368,972.59元。上述使用部分闲置自有资金进行现金管理额度未超出公司2025年第二次临时股东大会关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

　　2、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审核与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、本次现金管理事项对公司及子公司的影响

　　公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　　五、相关审批及专项意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）董事会审计委员会审议情况及意见

　　公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司董事会审计委员会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：003025                           证券简称：思进智能                           公告编号：2026-040

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末公司前十大股东中，思进智能成形装备股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,330,000股，占公司总股本比例0.82%。根据相关规定，如公司前十大股东中存在回购专用证券账户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东进行列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司分别于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议，于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，同意以截至2026年3月31日扣除回购专用证券账户股份数量1,300,000股后的总股本282,653,558股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币56,530,711.60元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

　　自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。以公司总股本283,953,558股剔除已回购股份1,510,000股后的282,443,558股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，实际现金分红总额为人民币56,488,711.60元（含税）。公司已于2026年6月10日完成2025年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作。

　　2、公司分别于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。公司拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币20.73元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-051）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-059）。

　　因公司实施2025年度权益分派，股份回购价格上限自2026年6月11日调整为人民币20.53元/股（含）。具体内容详见公司于2026年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2026-026）。

　　截至2026年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,330,000股，占公司目前总股本的0.8206%，回购最高成交价为14.62元/股，回购最低成交价为10.51元/股，成交总金额为人民币31,443,817.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2026年10月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2026-038）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李忠明                      主管会计工作负责人：李丕国               会计机构负责人：朱雪飞

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李忠明                  主管会计工作负责人：李丕国                  会计机构负责人：朱雪飞

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：003025               证券简称：思进智能                公告编号：2026-042

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2026年11月13日（星期五）14:00召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月06日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（需在2026年11月07日17:30前送达或发送电子邮件至nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记方式：2026年11月07日上午09:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

　　信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路699号，联系人：周慧君/陆爽霁，电话：0574-87749785（信封请注明“股东会”）。

　　电子邮箱：nbsijin@163.com

　　4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363025”，投票简称为“SJZN投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年11月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席思进智能成形装备股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                                             持股类别和数量：

　　受托人：                                                             受托人身份证号码：

　　签发日期：                                                         委托有效期：

　　附件3：

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2026- 039

　　思进智能成形装备股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年10月27日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2026年10月22日向全体董事发出，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2026年第三季度报告》，主要内容为2026年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。

　　公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　鉴于前次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司继续使用不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚存使用，但在任一时点的实际投资金额不超过人民币60,000万元（或等额外币，含本数）。在公司股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了本议案，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-041）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　经董事会审议，同意于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日