合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于 召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688630          证券简称：芯碁微装          公告编号：2026-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年12月1日（星期二）下午16:00-17:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2026年11月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日披露了公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月1日下午16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、方式

　　会议召开时间：2026年12月1日（星期二）下午16:00-17:00

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　董事长：程卓

　　总经理：方林

　　董事会秘书、财务总监：魏永珍

　　独立董事：周亚娜

　　四、投资者参加方式   （一）投资者可在2026年12月1日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月30日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（yzwei@cfmee.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0551-63826207

　　邮箱：yzwei@cfmee.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688630        证券简称：芯碁微装        公告编号：2026-048

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月17日 14点00分

　　召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月17日

　　至2026年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年10月28日经公司第三届董事会第九会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）A股股东登记方法

　　1、登记时间：2026年11月13日9:00-11:30，13:30-17:00

　　2、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2026年11月13日17:00前送达，传真号：0551-63822005。3、登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东 及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（3）公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）H股股东登记方式

　　H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）刊载的关于召开2026年第二次临时股东会的通告及通函。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部

　　邮编：230000

　　电话：0551-63826207

　　电子邮箱：yzwei@cfmee.cn

　　联系人：魏永珍

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688630  证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-047

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘任2026年度境外审计机构的议案》

　　公司拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司2026年度境外审计机构，由其负责出具公司2026年度H股审计报告，聘期一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2026年度境外审计机构的公告》。

　　（三）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通账户并委任授权人的议案》

　　香港交易所于近日推出网页式数码沟通平台「联讯通」，作为上市发行人与港交所的双向监管沟通渠道。为完成账户注册，董事会批准公司以上市发行人身份申请注册联讯通账户，通过该平台开展监管通讯及办理平台许可事项，公司委任魏永珍女士为联讯通管理员，负责发行人档案维护、用户权限及授权委派管理；确认本公司各《上市规则》3.05 条项下授权代表同时担任联讯通授权代表；授权董事及董事会指定人员办理注册、账户运维、信息收发及合规管理等相关工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时度股东会的议案》

　　公司拟于2026年11月17日召开2026年第二次临时股东会，具体审议《关于聘任2026年度境外审计机构的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688630        证券简称：芯碁微装         公告编号：2026-046

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于聘任2026年度境外审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司。

　　2、合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁微装”）董事会及董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所不存在异议。

　　3、本次聘任会计师事务所事项须提交公司股东会审议。

　　4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　公司于2026年10月28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2026年度境外审计机构的议案》，拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司2026年度境外审计机构。现将具体内容公告如下：

　　一、拟聘任审计机构事项的情况说明

　　公司已于2026年6月26日完成H股发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据上市后相关要求，公司需聘任境外审计机构，负责出具公司2026年度H股审计报告。

　　就公司H股发行上市事项，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司曾聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）担任公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构，目前安永香港就公司本次H股发行上市相关的审计及鉴证工作已全部完成。考虑到公司2026年度境内财务审计机构及内部控制审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），为统筹境内外审计工作、提升审计协同效率并合理控制审计成本，公司将不再聘请安永香港，拟聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称 “容诚香港”）担任公司2026年度境外审计机构。容诚香港具备中国香港会计师执业资格，符合公司2026年度H股审计报告出具条件。

　　二、拟聘任境外审计机构的基本情况

　　1.基本信息

　　容诚香港成立于2008年5月14日，是一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，现营业地址为香港皇后大道中183号中远大厦43楼4301-07室，系公司境内审计机构容诚会计师事务所在中国香港设立的分支机构，与容诚会计师事务所执行统一的质量控制体系与执业标准。容诚香港致力为香港、国内及世界各地的客户提供审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。

　　2.投资者保护能力

　　自2021年9月6日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。容诚香港另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚香港提供的专业服务而产生的合理风险。

　　3.诚信记录

　　最近三年的执业质量检查并未发现任何对容诚香港的审计业务有重大影响的事项。

　　4.审计收费

　　公司拟聘任容诚香港为公司2026年度境外审计机构，由其负责出具公司2026年度H股审计报告，聘期一年。经公司与容诚香港审慎考量并按公平原则磋商，初步预计2026年度境外审计费用预计为人民币50万元至90万元，具体以协议为准。该预计费用系双方综合考虑公司业务规模、所处行业及会计处理的复杂程度、所需审计资源水平以及预计工作量等因素后厘定，并假设公司在本年度内的业务运营、会计政策及监管环境不会出现重大变动。公司拟提请股东会授权公司管理层在前述费用区间内，根据实际审计范围和工作量与容诚香港协商确定最终审计费用并签署相关协议。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1. 董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚香港进行了充分了解和审查，认为容诚香港具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，并于2026年10月16日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于聘任2026年度境外审计机构的议案》，容诚香港具备为香港上市公司处理审计工作的相关资质条件，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司境外年度审计需求。同意公司聘任容诚香港为公司2026年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2. 董事会审议和表决情况

　　公司第三届董事会第九次会议于2026年10月28日召开，审议通过了《关于聘任2026年度境外审计机构的议案》，同意聘任容诚香港担任公司2026年度境外审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3. 生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2. 公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688630                                                     证券简称：芯碁微装

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：程卓        主管会计工作负责人：魏永珍        会计机构负责人：何海

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：程卓        主管会计工作负责人：魏永珍        会计机构负责人：何海

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：程卓        主管会计工作负责人：魏永珍        会计机构负责人：何海

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2026年10月28日