淮北矿业控股股份有限公司 关于独立董事离任的公告

　　证券代码：600985             证券简称：淮北矿业          公告编号：临2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 提前离任的基本情况

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事王敏先生的书面辞职报告，王敏先生因所任职单位最新兼职政策调整原因，无法继续兼任上市公司独立董事，为严格遵守相关规定，申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，王敏先生不再担任公司任何职务，具体情况如下：

　　二、 离任对公司的影响

　　王敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王敏先生的辞职将在公司董事会独立董事结构满足法律法规及《公司章程》要求之日后生效。在此之前，王敏先生将继续履行公司董事会独立董事及各专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快履行决策程序，确保董事会的构成符合法律法规的规定。

　　截至本公告披露日，王敏先生未持有公司股份，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

　　公司董事会对王敏先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600985                                                      证券简称：淮北矿业

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志红           主管会计工作负责人：殷召峰           会计机构负责人：戚玉虎

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李志红          主管会计工作负责人：殷召峰           会计机构负责人：戚玉虎

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志红          主管会计工作负责人：殷召峰           会计机构负责人：戚玉虎

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志红          主管会计工作负责人：殷召峰            会计机构负责人：戚玉虎

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志红            主管会计工作负责人：殷召峰         会计机构负责人：戚玉虎

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李志红          主管会计工作负责人：殷召峰            会计机构负责人：戚玉虎

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600985            证券简称：淮北矿业            公告编号：临2026-043

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于2026年度中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次中期分红方案为2025年年度股东会授权董事会决策事项，无需提交股东会审议。

　　一、2026年度中期分红方案内容

　　2026年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润为2,146,106,287.89元（未经审计）。截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为878,741,716.07元（未经审计）。经公司第十届董事会第十七次会议决议，本次中期分红方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本2,693,258,709股，依此计算合计派发现金红利269,325,870.90元（含税），占公司2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为12.55%。本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、2026年度中期分红方案决策程序

　　2026年10月28日，公司召开第十届董事会第十七次会议，全体董事一致审议通过《公司2026年度中期分红方案》。

　　本次中期分红方案为2025年年度股东会授权董事会决策事项，无需提交股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　2026年度中期分红方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600985             证券简称：淮北矿业              公告编号：临2026-044

　　淮北矿业控股股份有限公司关于增加

　　2026年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）与安徽华塑股份有限公司（下称“华塑股份”，不含无为华塑矿业有限公司，下同）业务实际变化情况，公司向华塑股份2026年度销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由67,000万元增至97,000万元。

　　● 本事项无需提交公司股东会审议。

　　● 本次预计增加的关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年10月27日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度是基于公司与华塑股份之间的日常业务实际需求，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2026年10月28日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李志红先生回避表决，其余9名非关联董事一致同意该议案。

　　（二）增加2026年度日常关联交易预计额度情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　关联方：安徽华塑股份有限公司

　　统一社会信用代码：91341100686874334U

　　成立时间：2009年3月30日

　　企业地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇

　　企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

　　法定代表人：路明

　　主要经营范围：聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产和销售；电石渣水泥以及配套工程（自备电厂）；岩盐地下开采、真空制盐等产品的生产和销售；非煤矿山矿产资源开采等。

　　主要财务数据：截至2026年6月30日，总资产93.14亿元，净资产58.80亿元；2026年上半年实现营业收入21.64亿元，净利润-0.76亿元（以上数据未经审计）。

　　关联关系：华塑股份为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，公司与华塑股份构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　华塑股份生产经营正常，履约情况良好，不存在影响公司发展的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　主要内容：公司及子公司向华塑股份销售煤炭等商品及材料物资。

　　定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与华塑股份之间的日常关联交易为正常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600985 证券简称：淮北矿业  公告编号：临2026-045

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2026年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—煤炭》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的有关规定，现将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600985证券简称：淮北矿业公告编号：临2026-046

　　淮北矿业控股股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2026年11月9日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　?投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张纯刚

　　电话：0561-4955999

　　邮箱：zqtzb@hbcoal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600985             证券简称：淮北矿业            公告编号：临2026-042

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年10月17日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志红先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　一、公司2026年第三季度报告

　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　《公司2026年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　二、公司2026年度中期分红方案

　　公司2026年度中期分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利0.10元（含税）。本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-043）。

　　三、关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　同意公司增加向关联方销售商品及材料物资2026年度日常关联交易预计额度30,000万元。本次增加后，公司向安徽华塑股份有限公司（不含无为华塑矿业有限公司）销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由67,000万元增至97,000万元。

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事李志红先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-044）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日