浙江巍华新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材             公告编号：2026-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年10月22日通过电话、电子邮件及微信等方式向全体董事发出，会议于2026年10月28日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材            公告编号：2026-062

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　2026年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的要求，浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2026年1-9月公司营业收入为99,380.47万元，其中主营业务收入为94,701.88万元，其他业务收入为4,678.59万元。公司主要产品产销情况如下：

　　注1：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致；

　　注2：三氟甲基吡啶系列系浙江方华化学有限公司2025年第三季度开始投产形成销售；

　　注3：原药及制剂系列系本年度新增业务，相关收入主要来自2026年1月收购并纳入合并报表范围的控股子公司江苏禾裕泰化学有限公司2026年1-9月实现的销售收入，上年同期无同口径可比数据。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　三、无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　四、风险提示

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，未经会计师审计且仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603310             证券简称：巍华新材             公告编号：2026-061

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书任安立先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，任安立先生申请辞去董事会秘书职务。辞任后，任安立先生将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

　　● 公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，任安立先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，任安立先生的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会对公司正常生产经营和管理运作产生不利影响。任安立先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

　　截至本公告披露日，任安立先生直接持有公司股份710,000股。其在公司首次公开发行股票并上市时作出的、截至本公告披露日尚未履行完毕的公开承诺包括：所持股份限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺，稳定公司股价预案及约束措施的承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，以及未履行承诺的约束措施等承诺。上述首次公开发行相关承诺的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等信息披露文件。任安立先生将继续严格履行上述承诺，并遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关监管规定。

　　任安立先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，在公司资本运作、信息披露、投资者关系等方面发挥了重要的作用，公司董事会对任安立先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　三、 聘任董事会秘书的基本情况

　　经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书。沈勇虎先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。具体如下：

　　（一）沈勇虎先生自2018年起，历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计员；浙江巍华新材料股份有限公司证券事务代表助理、证券事务代表。沈勇虎先生已取得中国注册会计师证书和董事会秘书任职培训证明，具备财务、审计、证券事务管理等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

　　（二） 截至公告披露日，沈勇虎先生不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）沈勇虎先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

　　四、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　公司董事会提名委员会已对沈勇虎先生任职资格进行审查，并经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，提名委员会认为沈勇虎先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任沈勇虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　沈勇虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　附件：个人简历

　　沈勇虎先生，1993年1月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计员，浙江巍华新材料股份有限公司证券事务代表助理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，沈勇虎先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材            公告编号：2026-063

　　浙江巍华新材料股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前通过公司邮箱WHXC@weihua-newmaterial.com向公司提问或者扫描下方二维码提问。

　　浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日披露了2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期内经营成果和财务状况，公司将举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对报告期内的经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长：吴江伟先生

　　总经理：夏卫平先生

　　副总经理、财务总监：任安立先生

　　独立董事：刘翰林先生

　　董事会秘书：沈勇虎先生

　　(如遇特殊情况，参会人员将作相应调整)

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前通过公司邮箱WHXC@weihua-newmaterial.com向公司提问或者扫描下方二维码提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：沈勇虎

　　电话：0575-82972858

　　邮箱：WHXC@weihua-newmaterial.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日