云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2026年10月16日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年10月28日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　该议案尚须提交公司股东会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026-053号《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

　　（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司工资总额管理办法的议案》。

　　该议案已于2026年10月27日经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年第三季度报告》。

　　该议案已于2026年10月27日经公司第十届董事会审计委员会2026年第七次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2026年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600096        证券简称：云天化         公告编号：临2026-054

　　云南云天化股份有限公司

　　2026年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》相关规定，将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料价格波动情况（不含税采购均价）

　　单位：元/吨 元/立方米

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化       公告编号：临2026-053

　　云南云天化股份有限公司

　　关于增加公司经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年10月28日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，为更好实现降本增效，公司全面实施集采管理，公司子公司生产经营所需主要物资由公司集中采购后再销售给子公司。公司作为集采主体，根据集采需求相应增加《公司章程》中的经营范围，同时根据市场监督管理部门核准登记的经营范围，对《公司章程》中的原登记经营事项进行表述规范化调整，具体修改内容如下：

　　一、增加经营范围情况

　　根据业务需要，拟在公司经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售；机械零件及零部件销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；特种设备销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；家用电器销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；皮革制品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。”

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司新增经营范围及现市场监督管理部门核准登记的经营范围，对《公司章程》相应条款进行如下修订：

　　除以上条款修订之外，《公司章程》其他条款不变。本次营业范围的修订，仅是公司业务管理模式的调整，公司主营业务并不因此发生实质变化。

　　该议案尚须提交股东会审议，尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案；变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600096            证券简称：云天化      公告编号：临2026-055

　　云南云天化股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月5日（星期四）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年10月29日（星期四）至11月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yth.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月5日（星期四）14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月5日（星期四）14:00-15:00；

　　（二）会议召开地点：上证路演中心；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　董事长：宋立强先生；

　　总经理：王宗勇先生；

　　副总经理、董事会秘书：苏云先生；

　　副总经理、财务总监：张晓燕女士；

　　独立董事：罗焕塔先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月5日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月29日（星期四）至11月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yth.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部；

　　电话：0871-64327177；

　　邮箱：zqb@yth.cn。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　2026年10月29日