苏州信诺维医药科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688837                                    证券简称：信诺维                             公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年10月20日以邮件形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席并表决董事6名。会议由董事长强静先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州信诺维医药科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

　　（二）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　（三）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）。

　　二、备查文件

　　1、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、苏州信诺维医药科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688837                                    证券简称：信诺维                             公告编号：2026-018

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘绿汀女士提交的辞任报告。刘绿汀女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。刘绿汀女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘绿汀女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为保障公司证券事务工作的正常开展，公司于2026年10月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱逸飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　朱逸飞先生已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并取得了董事会秘书任职资格培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表职责的要求，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定的禁止任职的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系电话：0512-89162125

　　电子邮箱：ir@evopointbio.com

　　联系地址：上海市闵行区虹桥天地5号楼办公楼三楼

　　附件：朱逸飞先生简历

　　特此公告。

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件：朱逸飞先生简历：

　　朱逸飞先生，中国国籍，1994年8月出生，无境外永久居留权。本科毕业于外交学院，获法学及英文翻译双学士学位；研究生毕业于美国哥伦比亚大学，获理学硕士学位。2019年11月至2021年10月，于维亚生物科技（上海）股份有限公司担任投资者关系经理；2021年11月至2025年9月，于康诺亚生物医药科技有限公司担任投资者关系负责人；2025年9月至今，于苏州信诺维医药科技股份有限公司担任投资者关系总监。

　　朱逸飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：688837          证券简称：信诺维          公告编号：2026-017

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司

　　关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事

　　及补选董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信诺维”）董事会于2026年10月27日收到公司董事魏海阳先生提交的书面辞职报告。魏海阳先生因公司治理结构调整，申请辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，魏海阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事、董事会审计委员会委员职务外，魏海阳先生担任的公司其他职务不变。

　　● 2026年10月27日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举魏海阳先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司本次全体职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　● 2026年10月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事魏海阳先生为董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　一、 非独立董事的离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，魏海阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会低于法定人数。为保障公司董事会审计委员会正常运作，在公司补选董事及审计委员会委员工作完成前，魏海阳先生将按照法律法规和《公司章程》有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快完成相关补选工作，魏海阳先生的离任不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　二、 关于职工代表董事选举情况

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司依据相关规定启动职工代表董事的选举工作。2026年10月27日，公司召开全体职工代表大会并做出决议，选举魏海阳先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司该次全体职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　魏海阳先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。魏海阳先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、 关于补选董事会审计委员会委员的情况

　　公司于2026年10月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会选举职工代表董事魏海阳先生为第二届董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第二届董事会审计委员会成员不变。

　　特此公告。

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　附件：魏海阳先生简历

　　魏海阳先生，现任公司职工代表董事、生物副总裁，1980年出生，中国国籍，美国境外居留权。中国科学技术大学神经生物学与生物物理学学士、美国路易斯维尔大学（University of Louisville）解剖学与神经生物学硕士和博士。2003年6月至2004年6月，担任中国科学技术大学研究助理；2010年12月至2012年7月，担任Targacept科学家；2012年7月至2014年4月，担任美国默克集团默克密理博（Merck Millipore）资深科学家；2014年4月至2021年7月，历任欧陆科技集团药物研发分公司（Eurofins Discovery）资深科学家、技术总监、科学总监、资深产品经理、药物研发合作总监及药物研发合作高级总监。2021年8月至今，任信诺维生物副总裁，2023年12月至2026年10月，任信诺维董事。

　　截至本公告披露日，魏海阳先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份情况如下：通过公司股东宁波梅山保税港区骋怀仰观企业管理中心（有限合伙）间接持有公司0.0660%股份，除此之外与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，也不存在受到中国证监会及其他有关部门行政处罚或受到上海证券交易所公开谴责或通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。